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经办人员应审核本机构《厦门国际银行批量发卡业务签约登记表》以确认客户申请批量发卡业务的资格及有效期限，如有过期情况可先予以办理，后续由客户更新资料或重新签订协议。

A、正确

B、错误

答案：B

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单笔业务跨报文原则：通过RCPMIS系统报送的信息包括流量类、存量类和业务类，办理一笔业务可能涉及多类报文，要注意各类报文均需准确报送，避免因某类报文信息准确性问题影响其他报文的报送。

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金融机构不予兑换的残缺、污损人民币，不应再退回原持有人。

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有关本行”大额存单“管理办法规定，针对客户关于大额存单付息方式的问询，应合理解答，例如”我行统一设计发售大额存单产品，目前暂时没有发售定期付息、到期还本的大额存单，您可持续保持关注“等。

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年检内容为企业的连续经营情况，包括（）

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见证视频、音频应（）地记录见证全过程

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本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（），应当识别客户身份。

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本行作为信用证（）时，收到信用证及信用证修改书，应认真核验开证行签章的真伪、所用密押是否正确等表面真实性。

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对于新上岗/调岗的出纳人员，需在全年学习计划之外专项安排其在（）内集中完成现金业务各类基础知识以及业务技能的系统性培训，保障其专业知识与技能水平满足上岗要求。

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与客户建立关系时，应切实落实“了解你的客户”原则，合理确定客户的洗钱风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上定期追踪风险状况。

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如遇业务数据不规范、接口程序错误均需及时反馈总行会计结算部负责系统功能维护的人员。

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经办人员应审核本机构《厦门国际银行批量发卡业务签约登记表》以确认客户申请批量发卡业务的资格及有效期限，如有过期情况可先予以办理，后续由客户更新资料或重新签订协议。

A、正确

B、错误

答案：B

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单笔业务跨报文原则：通过RCPMIS系统报送的信息包括流量类、存量类和业务类，办理一笔业务可能涉及多类报文，要注意各类报文均需准确报送，避免因某类报文信息准确性问题影响其他报文的报送。

A. 正确

B. 错误

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金融机构不予兑换的残缺、污损人民币，不应再退回原持有人。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

有关本行”大额存单“管理办法规定，针对客户关于大额存单付息方式的问询，应合理解答，例如”我行统一设计发售大额存单产品，目前暂时没有发售定期付息、到期还本的大额存单，您可持续保持关注“等。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

年检内容为企业的连续经营情况，包括（）

A. 企业名称

B. 地址

C. 商业登记证号码

D. 登记有效日期的变动情况

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见证视频、音频应（）地记录见证全过程

A. 连贯

B. 完整

C. 清晰

D. 卡顿

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本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（），应当识别客户身份。

A. 单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的

B. 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C. 单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的

D. 单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的

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本行作为信用证（）时，收到信用证及信用证修改书，应认真核验开证行签章的真伪、所用密押是否正确等表面真实性。

A. 议付行

B. 保兑行

C. 通知行

D. 开证行

点击查看答案

对于新上岗/调岗的出纳人员，需在全年学习计划之外专项安排其在（）内集中完成现金业务各类基础知识以及业务技能的系统性培训，保障其专业知识与技能水平满足上岗要求。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 12个月

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与客户建立关系时，应切实落实“了解你的客户”原则，合理确定客户的洗钱风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上定期追踪风险状况。

A. 正确

B. 错误

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如遇业务数据不规范、接口程序错误均需及时反馈总行会计结算部负责系统功能维护的人员。

A. 正确

B. 错误

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