关注名单客户在本行营业网点柜台办理个人结售汇业务时，无论金额大小及是否在结售汇年度总额内，经办柜员需视同超过年度总额的结售汇要求审核客户的相关证明材料。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

A. 正确

B. 错误

A. 内部账挂账后无需处理

B. 按照客户意愿进行处置，且无时限要求。

C. 可由客户提供失败款项的代付材料和电子数据后，机构营业部经办重新发起一笔新的代付业务

D. 在征求单位客户书面同意后，机构营业部经办人员将相关代付失败款项原路退回客户的来账账户

A. 现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易有较大洗钱风险

B. 支持跨境交易的产品，洗钱风险程度相对较高

C. 非面对面交易洗钱风险相对较低

A. 正确

B. 错误

A. “营业外收入-处置非流动资产收入”或“营业外支出-处置非流动资产损失”

B. 营业外支出-其他营业外支出

C. 资产处置损益

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 错账冲正审批功能

B. 错账冲正记账功能

C. 错账冲正申请表打印功能

D. 错账冲正报表查询功能

A. 保险费

B. 差旅

C. 会议

D. 商品展销