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开通同一客户本行账户之间转账且金融机构能有效识别转入、转出方为同一客户账户的客户（包括单位和个人客户）的信息（如个人客户姓名、身份证号码等）办理变更和资金类交易（如个人客户本人对他人的行内转账、个人客户本人对他人的跨行转账等）的开通必须由本人持有效证件前往营业网点办理。

A、正确

B、错误

答案：B

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本行尽职调查应以（）为核心，对客户身份及交易情况进行审慎调查。

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若出现重要空白凭证丢失的情况，机构营业部应及时组织查找重要空白凭证，确认无法找回的，由厅堂服务经理当日提出书面报告，列明（），经所在机构营业部及分行会计结算部主管签注意见后，保机构分管行领导。

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对于从事特殊行业的网络特约商户，需要提供距离有效期到期日至少（）个月以上的相关专业证件。

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出现以下情况之一的，应对借记卡进行止付。

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2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币保持1999年版第五套人民币1元、5角硬币和2005年版第五套人民币1角硬币外形和外缘特征不变。

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2021年（）起发售的大额存单，均不得操作定期付息、到期还本。

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对于实行市场调节价的收费项目，各分支机构不得有下列违规收费行为。

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根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人提取外币现钞当日累计等值_________美元以下（含）的，可以在银行直接办理。

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商业银行账户管理“重形式合规、轻实质风险”问题突出，主要包括以下几个方面：

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国行E企盈进行签约时客户需要提交（）、经办人有效证件、管理员有效证件、法人授权书等。

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开通同一客户本行账户之间转账且金融机构能有效识别转入、转出方为同一客户账户的客户（包括单位和个人客户）的信息（如个人客户姓名、身份证号码等）办理变更和资金类交易（如个人客户本人对他人的行内转账、个人客户本人对他人的跨行转账等）的开通必须由本人持有效证件前往营业网点办理。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

本行尽职调查应以（）为核心，对客户身份及交易情况进行审慎调查。

A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 尽职调查

D. 风险为本

E. 勤勉尽责

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A. 凭证名称

B. 起讫凭证编号

C. 丢失原因

D. 丢失数量

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对于从事特殊行业的网络特约商户，需要提供距离有效期到期日至少（）个月以上的相关专业证件。

A. 一个月

B. 三个月

C. 六个月

D. 一年

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出现以下情况之一的，应对借记卡进行止付。

A. 持卡人挂失止付

B. 有权机关按流程冻结止付

C. 持卡人家属要求止付

D. 持卡人拒绝偿还贷款

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2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币保持1999年版第五套人民币1元、5角硬币和2005年版第五套人民币1角硬币外形和外缘特征不变。

A. 正确

B. 错误

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2021年（）起发售的大额存单，均不得操作定期付息、到期还本。

A. 2月10日

B. 2月20日

C. 3月10日

D. 3月20日

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对于实行市场调节价的收费项目，各分支机构不得有下列违规收费行为。

A. 收费对象与本行服务价格目录表规定不符的

B. 在本行服务价格目录外自立收费项目的

C. 收费标准超出本行服务价格目录规定的

D. 对总行减免优惠政策没有执行到位的

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根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人提取外币现钞当日累计等值_________美元以下（含）的，可以在银行直接办理。

A. 3000

B. 5000

C. 10000

D. 15000

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商业银行账户管理“重形式合规、轻实质风险”问题突出，主要包括以下几个方面：

A. 考核导向“重数量轻风险”

B. 内部部门风险管理缺乏统筹

C. 内部责任追究流于形式

D. 未实现账户风险分类分级管理

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国行E企盈进行签约时客户需要提交（）、经办人有效证件、管理员有效证件、法人授权书等。

A. 开户许可证

B. 营业执照复印件

C. 营业执照正本

D. 法人身份证复印件

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