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境内同业银行在本行办理人民币同业存款（结算性存款除外）、同业借款、同业投资等投融资性质的业务，应在本行分行级机构开立投融资性账户，严禁使用内部账户进行核算。

A、正确

B、错误

答案：A

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在2021年12月程序功能修订中，上海分行辖内机构通过智能交互平台为客户办理如下（）业务时，需客户查看《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》并勾选阅读选项。

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持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人按_____进行管理，录入信息时须在“补充证件号码”栏中输入永久居留证号码。

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柜员办理（）的现金调拨，现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。

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个人基础信息表报表填报部门包括（）

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募集资金汇入后的（）内为投资冷静期。

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客户提前支取后剩余的大额存单金额不得小于最低认购金额。

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（）负责不动户激活、不动户转久悬户以及久悬户款项支取、久悬户销户、久悬户账户余额转营业外收入等审核、审批和上机处理。

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本行从事反洗钱工作的专职人员应当具有（）以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。

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对于企业客户，各分支机构应通过企业信息联网核查系统或属地监管/税务机关建立的查询渠道查询税务登记信息，对于企业（）的情况，机构应加以警惕，加强客户尽职调查，防范不法分子注册空壳公司开立账户用于开展违法犯罪活动。

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单位人民币定期存款起存金额为人民币（）元，。

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判断题

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境内同业银行在本行办理人民币同业存款（结算性存款除外）、同业借款、同业投资等投融资性质的业务，应在本行分行级机构开立投融资性账户，严禁使用内部账户进行核算。

A、正确

B、错误

答案：A

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A. 综合开卡

B. 邮寄借记卡激活

C. 卡片激活

D. 账户升级

E. 个人客户信息维护

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持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人按_____进行管理，录入信息时须在“补充证件号码”栏中输入永久居留证号码。

A. 境外个人

B. 境内个人

C. 居民

D. 非居民

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柜员办理（）的现金调拨，现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。

A. 人民币10万元（含）以上或等值1万美元（含）外币

B. 人民币20万元（含）以上或等值5000美元（含）外币

C. 人民币10万元（含）以上或等值5000万美元（含）外币

D. 人民币20万元（含）以上或等值1万美元（含）外币

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个人基础信息表报表填报部门包括（）

A. 分行风险管理部

B. 分行会计结算部

C. 分行普惠金融部

D. 分行零售金融部

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募集资金汇入后的（）内为投资冷静期。

A. 24小时

B. 12小时

C. 36小时

D. 36小时

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客户提前支取后剩余的大额存单金额不得小于最低认购金额。

A. 正确

B. 错误

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（）负责不动户激活、不动户转久悬户以及久悬户款项支取、久悬户销户、久悬户账户余额转营业外收入等审核、审批和上机处理。

A. 机构营业部

B. 分行会计结算部

C. 分行风险控制部

D. 总行运营管理部

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本行从事反洗钱工作的专职人员应当具有（）以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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A. 未进行税务登记

B. 税务登记信息异常

C. 未进行税务登记或税务登记信息异常

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单位人民币定期存款起存金额为人民币（）元，。

A. 50元

B. 1万元

C. 5万元

D. 10万元

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