个人活期存款，客户在开户时可不存入现金，开立零余额账户。

A. 正确

B. 错误

A. 首次在本行办理经常项目外汇业务的

B. 办理过程中，发现客户/业务存在异常或需要进一步调查的

C. 其他需要开展客户身份及其背景调查的情形。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 3

C. 12

D. 24

A. 被评定为高风险及以上风险等级的客户

B. 特定自然人客户、高风险行业的非自然人客户及受益所有人为特定自然人的非自然人客户

C. 对来自我国有权机关发布或金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织制定的高风险国家或地区的客户

D. 新成立的公司，且其注册地在境外，境内无经营地址，且非本行客户的关联公司

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易

C. 拒绝转移、转换金融资产

D. 停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务

E. 依法冻结账户资产

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误