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判断题

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大额存单专用账户的开户资料保管参照本行单位定期存款的相关规定办理。

A、正确

B、错误

答案：A

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单位客户办理理财产品认购及签约业务，不限定在开户行办理。

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本行怀疑交易与洗钱或恐怖融资有关，但重新或持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。

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外汇局开具的《提取外币现钞备案表》自签发之日起60天内一次使用有效，逾期作废。

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我行根据洗钱风险评估指标基本要素及风险子项，从有利于运用评级结果配置反洗钱资源的角度考虑，将客户洗钱风险等级分为（）。

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基金收益分配是指基金管理公司将基金所实现的收益根据分配方案按投资者持有的（）分配给投资者的行为。收益分配分为现金分红和红利再投资两种方式。

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本行开展网络借贷资金存管业务应当遵循（）的原则。

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有下列情形之一的，为公开发行（）。

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营业部可采用单笔查询、批量核查方式或单笔精确查询对相关个人的公民身份信息进行联网核查。

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跨境速汇通业务汇款人账户和收款人账户币种可不一致，支持跨币种汇款。

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《厦门国际银行股份有限公司境内机构经常项目外汇收支电子单证审核操作指引（试行）补充规定》所规范的通过审核电子单证的方式办理的业务不包括客户通过本行企业网银系统向本行提出申请的经常项目项下外汇收支业务。

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判断题

)

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大额存单专用账户的开户资料保管参照本行单位定期存款的相关规定办理。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

单位客户办理理财产品认购及签约业务，不限定在开户行办理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

本行怀疑交易与洗钱或恐怖融资有关，但重新或持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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外汇局开具的《提取外币现钞备案表》自签发之日起60天内一次使用有效，逾期作废。

A. 正确

B. 错误

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我行根据洗钱风险评估指标基本要素及风险子项，从有利于运用评级结果配置反洗钱资源的角度考虑，将客户洗钱风险等级分为（）。

A. 高

B. 中高

C. 中

D. 中低

E. 低

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A. 基金份额

B. 金额

C. 股份

D. 票据

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本行开展网络借贷资金存管业务应当遵循（）的原则。

A. 诚实履约

B. 勤勉尽责

C. 平等自愿

D. 有偿服务

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有下列情形之一的，为公开发行（）。

A. 向不特定对象发行的

B. 向特定对象发行累计超过一百人的

C. 法律、行政法规规定的其他发行行为

D. 向特定对象发行累计超过二百人的

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营业部可采用单笔查询、批量核查方式或单笔精确查询对相关个人的公民身份信息进行联网核查。

A. 正确

B. 错误

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跨境速汇通业务汇款人账户和收款人账户币种可不一致，支持跨币种汇款。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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