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判断题

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当客户为新成立一年以内的公司，且其注册地在境外，境内无经营地址，且非本行客户的关联公司时，必须加强尽职调查。

A、正确

B、错误

答案：B

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柜员办理人民币（）万元（含）以上或等值（）万美元（含）外币以上的现金调拨，现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。

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金融机构柜面办理假币收缴业务时，对于（）应当当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记。

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2020年版第五套人民币5元纸币保持2005年版第五套人民币5元纸币（）等要素不变，优化了票面结构层次与效果，提升了整体防伪性能。

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个人外汇业务按照交易性质区分为（）和（）。

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托管银行平台的预收费采取（）模式实施监督。

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关于进一步加强银企对账工作的通知中，对于解除强化控制的情形，需客户配合完成再次上门对账成功后，要求所属客户经理再次开展尽职调查，经（）审批，提交（）审批后下发开户机构解除系统控制。

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单位客户下列信息变更后，应向开户银行办理变更手续( )

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本行的收单业务，分为银行卡收单业务、条码支付收单业务两种。

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机构若收到中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定假币通知，应在收到通知之日起（）个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位。

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》，本行配合、受理国家安全机关开展人工查询工作由各分行营业部指定专人负责，人工查询工作原则上需在( )个工作日内完成并反馈国家安全机关。

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当客户为新成立一年以内的公司，且其注册地在境外，境内无经营地址，且非本行客户的关联公司时，必须加强尽职调查。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 5；1

B. 10；1

C. 20；1

D. 50；1

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金融机构柜面办理假币收缴业务时，对于（）应当当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记。

A. 人民币硬币

B. 新版人民币纸币

C. 外币纸币

D. 外币硬币

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2020年版第五套人民币5元纸币保持2005年版第五套人民币5元纸币（）等要素不变，优化了票面结构层次与效果，提升了整体防伪性能。

A. 规格、主图案、主色调

B. “中国人民银行”行名、国徽

C. 盲文面额标识

D. 汉语拼音行名

E. 民族文字

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个人外汇业务按照交易性质区分为（）和（）。

A. 境内个人外汇业务

B. 境外个人外汇业务

C. 经常项目个人外汇业务

D. 资本项目个人外汇业务

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托管银行平台的预收费采取（）模式实施监督。

A. 一课一消，一周一结

B. 一课一消，一月一结

C. 一课两消，一周两结

D. 一课两消，一月两结

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A. 客户经理所在部门主管

B. 分支行营业主管

C. 分行会计结算部主管

D. 总行会计结算部

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单位客户下列信息变更后，应向开户银行办理变更手续( )

A. 单位客户的名称

B. 单位客户的法定代表人或主要负责人

C. 开户证明文件上列明的信息

D. 预留印鉴

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本行的收单业务，分为银行卡收单业务、条码支付收单业务两种。

A. 正确

B. 错误

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A. 10

B. 3

C. 5

D. 2

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A. T

B. T+1

C. T+2

D. T+5

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