对客户身份及交易情况进行审慎调查，应采取一切措施了解和核实客户的身份、了解客户开户目的和交易背景、查证客户交易的资金来源与运用。

A. 5千美元、《携带外汇出境许可证》

B. 5千美元、《海关申报单》

C. 1万美元、《海关申报单》

D. 1万美元、《携带外汇出境许可证》

A. 新增

B. 变更

C. 删除

D. 替换

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 对客户设定较高风险登记或调低电子渠道限额

B. 控制只收不付

C. 暂停非柜面

D. 以上均可

A. 正确

B. 错误

A. 1年

B. 2年

C. 5年

D. 10年

A. 正确

B. 错误

A. 客户A临柜申请开立I类户，但其提供的手机号码经核查未完成实名认证，网点柜员拒绝为其开立账户。

B. 客户B临柜申请升级I类户挂失重开，网点柜面直接为其办理即可，无需按照新开账户核实客户身份。

C. 客户C临柜申请开立I类户，经了解其为异地户籍且在本地没有固定工作，在未发现其他风险情况下网点柜员引导其先开立II类户，并为其设置了较低的电子渠道交易总控限额。

D. 客户D临柜申请解除非柜面限额管控，其名下存在“开户后6个月未动”、“手机号码与身份证号码不一致”两项管控，网点柜员在核实客户身份证件后即解除其名下所有非柜面管控。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月