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同一账户在相同日期或不同日期产生的待报送数据,如当天开户、当天销户或当天开户、隔日变更,既可以按照业务发生日期和时间顺序报送,也可以逆序报送。

A、正确

B、错误

答案:B

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本行预留印鉴卡片为( ),在客户账户正式生效之日启用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5318-c0f5-18fb755e881c.html
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企业名录状态为( )的可以办理离岸转手买卖业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4378-c0f5-18fb755e8819.html
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国际结算业务按照国际惯例进行国际结算项下单证审核及贸易融资收付款等业务办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8823.html
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对于客户本人前来本行重新核实身份并尽职调查无异常的,柜面可恢复其账户控制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8815.html
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网点要加强对不动户激活或补换卡情形的监控,重点核实客户账户激活或补换卡原因的合理性,同时关注相关账户的基本信息,包括但不限于开户日期、交易流水等,通过口头问询等方式了解客户用卡情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e881c.html
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不占用年度便利化额度的境内个人经常项下结汇可以为以下哪类( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-bd00-c0f5-18fb755e8807.html
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金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益需征收增值税。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9ef0-c0f5-18fb755e880b.html
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通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单,此类应用于全行范围的名单数据由( )审批后由
总行名单经办岗根据申请完成维护,并由总行审核岗确认后生效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e880c.html
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本行企业信息联网核查系统业务有关总行会计结算部主要职责包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9208-c0f5-18fb755e8814.html
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机构市场人员应对客户基础信息的准确性负责,总行风险管理部应指定专人对系统数据予以校验核对,若发现数据有错误,总行风险管理部应牵头予以修改 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8818.html
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题目内容
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判断题
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题库20题库20题库20题库20

同一账户在相同日期或不同日期产生的待报送数据,如当天开户、当天销户或当天开户、隔日变更,既可以按照业务发生日期和时间顺序报送,也可以逆序报送。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
本行预留印鉴卡片为( ),在客户账户正式生效之日启用。

A. 一式一联

B. 一式两联

C. 一式三联

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企业名录状态为( )的可以办理离岸转手买卖业务。

A. A类

B. A类和B类

C. A、B、C三类

D. 均不可办理

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国际结算业务按照国际惯例进行国际结算项下单证审核及贸易融资收付款等业务办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8823.html
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对于客户本人前来本行重新核实身份并尽职调查无异常的,柜面可恢复其账户控制

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8815.html
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网点要加强对不动户激活或补换卡情形的监控,重点核实客户账户激活或补换卡原因的合理性,同时关注相关账户的基本信息,包括但不限于开户日期、交易流水等,通过口头问询等方式了解客户用卡情况。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e881c.html
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不占用年度便利化额度的境内个人经常项下结汇可以为以下哪类( )

A. 捐赠

B. 赡家款

C. 遗产继承收入

D. 职工报酬

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-bd00-c0f5-18fb755e8807.html
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金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益需征收增值税。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9ef0-c0f5-18fb755e880b.html
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通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单,此类应用于全行范围的名单数据由( )审批后由
总行名单经办岗根据申请完成维护,并由总行审核岗确认后生效。

A. 总行会计结算部

B. 总行运营管理部

C. 总行风险管理部

D. 总行行领导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e880c.html
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本行企业信息联网核查系统业务有关总行会计结算部主要职责包括( )。

A. 监督与指导本行企业信息联网核查系统核查业务的开展,加强对落实企业信息联网核查业务的风险控制

B. 负责企业信息联网核查系统的制度制定修订、需求分析、功能优化及变更

C. 负责审批分行(管辖行)用户部门提交的角色或对应权限的申请

D. 本行规章制度规定的其他工作职责

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9208-c0f5-18fb755e8814.html
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机构市场人员应对客户基础信息的准确性负责,总行风险管理部应指定专人对系统数据予以校验核对,若发现数据有错误,总行风险管理部应牵头予以修改 。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8818.html
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