对于重点可疑交易，机构反洗钱工作小组需同步书面报告中国人民银行当地分支机构，若机构所在地监管对于可疑交易报送工作有具体规定的，按其要求执行。

A. C 类企业贸易外汇收支

B. B 类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支

C. A 类企业单笔等值5万美元以上（不含）或B、C 类企业退汇日期与原收、付款日期间隔在180 天以上（不含）或由于特殊情况无法原路退回的退汇业务

D. 新出现的贸易新业态外汇收支

A. 正确

B. 错误

A. 业务办讫章

B. 业务受理章

C. 业务公章

D. 行名章

A. 正确

B. 错误

A. 分行营业部

B. 总行运营管理部

C. 分行会计结算部

D. 总行会计结算部

A. 资质

B. 信用

C. 风险

D. 以上都不是

A. 分行EAST数据汇总对外报送部门

B. 总行EAST数据汇总对外报送部门

C. 报表管理部门

D. 归口管理部门

A. 进一步获取客户及其受益所有人的身份信息

B. 适当提高信息的手机或更新频率

C. 深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源

D. 询问与核实交易的目的和动机

E. 适当提高交易监测的频率及强度

F. 提高审批层级

A. 正确

B. 错误

A. 当日

B. 后下一个工作日

C. 后下一日