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分行（管辖行）反洗钱交易数据报送岗人员对可疑交易报告进行打包汇总及数据校验，校验无误后报送至中国反洗钱监测分析中心。

A、正确

B、错误

答案：B

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外汇账户信息报送经办人员每个工作日早上11:45之前完成前一工作日所有外汇账户信息的核对提交工作。

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企业账户风险评级的评级时间原则上应在开户前,最迟不得晚于（）个工作日。

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目前本行账表核对工作由账务所属机构处理，对于核对不符的情况，账务所属机构账务人员应核实具体不符情况，并跟进处理结果，原则上应在（）个工作日内完成账务调整工作。

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各机构应无偿为公众办理中小面额人民币兑换业务，不得已任何理由推诿、拒绝。

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根据厦门国际银行境内机构外债登记管理办法的规定，各分行会计结算部应指定专人负责通过国家外汇管理局应用服务平台，采取接口文件传输方式向资本项目系统报送。

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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构支付清算系统突发事件应急预案》，本行对支付清算系统突发事件的处置原则包括哪些？

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客户开展证券交易涉及的证券交易结算资金存管职责由（）承担。

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若转让前本行已为公司客户开立大额存单开户证实书的，则转让方（）。

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核心系统中，当境外个人结金额超过等值（）万美元时，个人现金结汇存入、个人账户结汇取现、个人现金结汇、个人扣账等交易新增 OVERRIDE*240 提示: 境外个人结汇单笔超过等值（）万美元，请参照《个人外汇管理办法实施细则》要求操作。

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分行（管辖行）反洗钱交易数据报送岗人员对可疑交易报告进行打包汇总及数据校验，校验无误后报送至中国反洗钱监测分析中心。

A、正确

B、错误

答案：B

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外汇账户信息报送经办人员每个工作日早上11:45之前完成前一工作日所有外汇账户信息的核对提交工作。

A. 正确

B. 错误

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企业账户风险评级的评级时间原则上应在开户前,最迟不得晚于（）个工作日。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 15

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A. 1

B. 2

C. 5

D. 7

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各机构应无偿为公众办理中小面额人民币兑换业务，不得已任何理由推诿、拒绝。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 第三方

B. 该金融机构和第三方共同

C. 该金融机构

D. 公安部门或者工商行政管理部门

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构支付清算系统突发事件应急预案》，本行对支付清算系统突发事件的处置原则包括哪些？

A. 统一指挥，分级响应

B. 业务连续，大额优先

C. 预防为主，持续改进

D. 以人为本，安全第一

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客户开展证券交易涉及的证券交易结算资金存管职责由（）承担。

A. 存管银行

B. 本行

C. 客户自己

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若转让前本行已为公司客户开立大额存单开户证实书的，则转让方（）。

A. 可直接发起大额存单转让

B. 无需在转让手续办理前将开户证实书退还本行。

C. 应在转让手续办理前将开户证实书退还本行。

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A. 1,1

B. 3,3

C. 5,5

D. 8,8

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