人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得扣划。银行承兑汇票保证金已丧失保证金功能时，人民法院可以依法采取扣划措施。

A. 正确

B. 错误

A. 其他外债数据报送的责任部门为总行运营管理部

B. 非居民个人存款外债登记数据报送的责任部门为各分行会计结算部

C. 买方信贷外债登记数据报送的责任部门为各分行会计结算部

D. 卖出回购外债登记数据报送的责任部门为总行运营管理部

A. 等值5000美元（含）以下的，直接携出

B. 等值5000美元以下的，直接携出

C. 等值10000美元（含）以下的，直接携出

D. 等值10000美元以下的，直接携出

A. 账户状态

B. 卡介质状态

C. 卡开户行

D. 账户有效性

A. 交易资金来源或去向可疑的

B. 交易明显不符常理

C. 以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的

D. 客户身份不明或对客户身份有疑问的

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 有交易额的外币交易相关材料，结汇审核外币来源

B. 有交易额的外币交易相关材料，结汇审核外币用途

C. 有交易额的人民币交易相关材料，结汇审核人民币用途

D. 有交易额的人民币交易相关材料，购汇审核人民币来源

A. 到期日前90天

B. 到期日前30天

C. 到期日前7天

D. 到期日

A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 风险控制

D. 尽职审查