A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 审慎性原则
B. 风险为本原则
C. 全面性原则
D. 动态管理原则
E. 保密性原则
A. 发行条款中禁止转让
B. 转让当日，本行已提前终止该单位大额存单产品；
C. 该大额存单不存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结，或设定任何权益限制等情况；
D. 该大额存单存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结，或设定任何权益限制等情况；
A. 新设
B. 变更
C. 注销
D. 扣缴义务人
A. 办理个人结售汇业务按规定对相关凭证和材料进行真实性审核。
B. 为个人办理超过年度便利化额度的结售汇、收付汇留存有交易额的相关材料
C. 为仅持身份证件的客户办理当日累计等值10000美元以上的个人外币现钞存款
D. 凭身份证件、有交易额的外汇用途证明材料为个人办理2万美元的现钞汇出业务
E. 凭《提取外币现钞备案表》办理当日累计等值1万美元以上提取外币现钞业务
A. 个人客户信息采集表
B. 个人尽职调查表
C. 《厦门国际银行客户洗钱风险等级人工评定调查表》
A. 一是加强反洗钱保密制度建设。金融机构应按照法律法规要求，结合各自业务实际，制定具体的反洗钱保密工作制度或实施细则，明确保密内容、范围、措施和责任，进一步完善反洗钱内控制度。
B. 二是加强内部反洗钱涉密工作管理。金融机构在配合人民银行开展反洗钱调查和案件协查工作中所获取的一切信息均应严格保密，不得违规向任何单位和个人提供。如发现员工有泄露相关信息情况，应及时补救，并及时向人民银行报告。同时，对违反保密规定的部门和个人严肃问责。
C. 三是加强员工反洗钱保密意识培训。金融机构应把保密内容纳入员工业务培训内容，使其了解在信息化条件下反洗钱工作所应具备的基本保密知识，掌握泄密风险防范手段和问题处理方法。
A. 装饰纹样
B. 光变镂空开窗安全线
C. 光彩光变面额数字
D. 动感光变镂空开窗安全线
A. 1千
B. 5千
C. 1万
D. 5万
A. 该金融机构向其所在地上一级中国人民银行分支机构
B. 该金融机构向其上一级机构
C. 该金融机构不必
A. 采集
B. 更新
C. 调阅
D. 转存
