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有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑类监控名单相关的，相关部门或机构应当按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的，应当立即采取相应措施并于次日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

A、正确

B、错误

答案：B

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会计监督部门检查过程中形成的各类检查提纲、记录和报告等按时间顺序整理成档案妥善保管，电子资料同步归档，保管期限为（）年。

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在完成账户风险等级划分评级之前，不得开通非柜面渠道功能。

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业务经办人员为办理规定业务而进行联网核查时，若（）中一项或者多项信息与居民身份证所记载的信息不一致，且经复核人员复核确认后，能够确定客户出示的居民身份证为虚假证件的，应拒绝为该客户办理相关业务。

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个体工商户委托有对外贸易经营权的企业办理进口的，应通过本人与代理企业签订的进口代理合同或协议购汇，所购外汇通过本人的外汇结算账户直接划转至境外收款人账户。

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账户风险分类分级为高风险的个人客户，其非柜面交易额度日累计限额应小于（），月累计限额应小于（）

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本行根据账户余额、发生额等数据，对单位客户进行分类，将客户按照对账要求从高到低依次分为（）。

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与本行解除或终止劳动合同的离职或者退休人员，如被发现在工作期间存在严重违规行为的，可不追究其责任。

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授信合同签约为福州分行，但实际放款账户为战区下辖分行而非福州分行或支行的账户，此类业务场景需确保贷款、担保等信息在福建战区下辖分行的询证回函中披露完整。

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根据《个人外汇管理办法实施细则》，本人外汇账户间的资金境内划转，凭_________在银行办理。

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城银支付渠道为7*24小时运行，逐笔发起，实时清算。

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有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑类监控名单相关的，相关部门或机构应当按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的，应当立即采取相应措施并于次日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

会计监督部门检查过程中形成的各类检查提纲、记录和报告等按时间顺序整理成档案妥善保管，电子资料同步归档，保管期限为（）年。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 永久

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在完成账户风险等级划分评级之前，不得开通非柜面渠道功能。

A. 对

B. 错

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A. 姓名

B. 身份证号码

C. 地址

D. 照片

E. 签发机关

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A. 正确

B. 错误

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账户风险分类分级为高风险的个人客户，其非柜面交易额度日累计限额应小于（），月累计限额应小于（）

A. 0.5万元（含）

B. 1万元（含）

C. 5万元（含）

D. 10万元（含）

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本行根据账户余额、发生额等数据，对单位客户进行分类，将客户按照对账要求从高到低依次分为（）。

A. 重点对账客户

B. 关注对账客户

C. 普通对账客户

D. 一般对账客户

E. 其他对账客户

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与本行解除或终止劳动合同的离职或者退休人员，如被发现在工作期间存在严重违规行为的，可不追究其责任。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《个人外汇管理办法实施细则》，本人外汇账户间的资金境内划转，凭_________在银行办理。

A. 有交易额的相关材料

B. 本人有效身份证件

C. 银行开户时的业务凭证

D. 本人有效身份证件和有交易额的相关材料

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城银支付渠道为7*24小时运行，逐笔发起，实时清算。

A. 正确

B. 错误

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