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判断题

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有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑类监控名单相关的，相关部门或机构应当按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的，应当立即采取相应措施并于次日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

A、正确

B、错误

答案：B

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营业场所突发事件发生时，原则上应采取先口头后书面的形式，按照事发机构、分行（管辖行）、总行的顺序逐级向上报告事件情况，若短时间内无法联系到直接上级，不允许越级报告。

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金融商品持有期间（含到期）取得的非保本收益需征收增值税。

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保险公司资金保证金账户允许查询、冻结但不得扣划。

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担任厅堂服务经理应该从事零售或柜面业务满（）。

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对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的，原则上应当在（）个工作日以内反馈。

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本行开展理财产品委托代销业务应遵循有关法律法规和本行相关规定，防范委托代销风险。

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预留印鉴卡的管理原则上应根据印鉴卡编号大小顺序排列保管，也可根据实际工作需要按客户编号、账号及币种排列管理。

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个人不可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇。

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）对于办理经常项目外汇业务实施分类管理，将客户划分为“可信客户”与“（）”。

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营业网点应配备满足防护要求的( )等个人防护用品。

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判断题

)

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有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑类监控名单相关的，相关部门或机构应当按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的，应当立即采取相应措施并于次日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 正确

B. 错误

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金融商品持有期间（含到期）取得的非保本收益需征收增值税。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

保险公司资金保证金账户允许查询、冻结但不得扣划。

A. 正确

B. 错误

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担任厅堂服务经理应该从事零售或柜面业务满（）。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 6个月

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A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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本行开展理财产品委托代销业务应遵循有关法律法规和本行相关规定，防范委托代销风险。

A. 正确

B. 错误

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预留印鉴卡的管理原则上应根据印鉴卡编号大小顺序排列保管，也可根据实际工作需要按客户编号、账号及币种排列管理。

A. 正确

B. 错误

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个人不可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇。

A. 正确

B. 错误

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）对于办理经常项目外汇业务实施分类管理，将客户划分为“可信客户”与“（）”。

A. 可疑客户

B. 不可信客户

C. 关注客户

D. 一般客户

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营业网点应配备满足防护要求的( )等个人防护用品。

A. 口罩

B. 手套

C. 护目镜

D. 洗手液

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