APP下载
首页
>
财会金融
>
题库20题库20题库20题库20
搜索
题库20题库20题库20题库20
题目内容
(
判断题
)
评审通过的测试案例允许修改,若需修改须说明修改原因,且修改后的案例须重新组织评审。

A、正确

B、错误

答案:A

题库20题库20题库20题库20
办理直接投资项下外汇收支应遵循“先登记后汇兑”原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8815.html
点击查看题目
各机构日常工作中收到有权司法机关查冻扣通知、人民银行反洗钱调查通知、外管局、银监局、银联协查通知,以及代理行同业发来的配合调查申请等各渠道获取的客户异常信息,应结合查冻扣原因、协查事项等,对相关客户近()的账户交易往来情况进行反洗钱识别和分析排查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8813.html
点击查看题目
个人外汇账户资金境内划转,下列说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e880a.html
点击查看题目
外汇账户信息报送范围仅包括境内外机构在本行开立的外汇账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e8821.html
点击查看题目
银行业金融机构采用的消毒方式应满足哪些基本要求?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e881b.html
点击查看题目
个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值( )的,凭本人有效身份证件办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e881b.html
点击查看题目
营业网点所在地发生疫情或其他公共卫生突发事件时,应当根据当地政府发布的风险防控等级,实行差异化现金消毒风险防范措施,保障付出现金的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e8811.html
点击查看题目
境内机构和个人向境外单笔支付等值( )美元以下(含)服务贸易外汇资金,无需向税务机关进行税务备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看题目
投保人年龄超过65周岁或期交产品投保人年龄超过60周岁的,本行向其销售保险产品原则上应为保单利益确定的产品,保险合同通过系统自动核保现场出单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9ef0-c0f5-18fb755e8812.html
点击查看题目
大额存单的期限包括1个月、3个月、6个月、1年、18个月、2年、3年和5年共八个品种。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e8805.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
题库20题库20题库20题库20
题目内容
(
判断题
)
手机预览
题库20题库20题库20题库20

评审通过的测试案例允许修改,若需修改须说明修改原因,且修改后的案例须重新组织评审。

A、正确

B、错误

答案:A

题库20题库20题库20题库20
相关题目
办理直接投资项下外汇收支应遵循“先登记后汇兑”原则。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8815.html
点击查看答案
各机构日常工作中收到有权司法机关查冻扣通知、人民银行反洗钱调查通知、外管局、银监局、银联协查通知,以及代理行同业发来的配合调查申请等各渠道获取的客户异常信息,应结合查冻扣原因、协查事项等,对相关客户近()的账户交易往来情况进行反洗钱识别和分析排查。

A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 两年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8813.html
点击查看答案
个人外汇账户资金境内划转,下列说法正确的是()

A. 本人账户之间的资金划转,凭有效身份证件办理

B. 个人与其近亲属间的资金划转,凭双方有效身份证件、近亲属关系说明材料办理

C. 境内个人和境外个人间的资金划转按跨境交易进行管理,且应符合经常项目外汇汇出境外的规定

D. 境内个人和境外个人账户之间资金划转不能办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e880a.html
点击查看答案
外汇账户信息报送范围仅包括境内外机构在本行开立的外汇账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e8821.html
点击查看答案
银行业金融机构采用的消毒方式应满足哪些基本要求?

A. 有效消除现金携带的有害微生物

B. 对现金图案及防伪特征无明显损坏

C. 对人体无伤害

D. 对环境无污染

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e881b.html
点击查看答案
个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值( )的,凭本人有效身份证件办理。

A. 1000美元(含)

B. 5000美元(含)

C. 10000美元(含)

D. 50000美元(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e881b.html
点击查看答案
营业网点所在地发生疫情或其他公共卫生突发事件时,应当根据当地政府发布的风险防控等级,实行差异化现金消毒风险防范措施,保障付出现金的安全。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e8811.html
点击查看答案
境内机构和个人向境外单笔支付等值( )美元以下(含)服务贸易外汇资金,无需向税务机关进行税务备案。

A. 3万

B. 5万

C. 8万

D. 10万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看答案
投保人年龄超过65周岁或期交产品投保人年龄超过60周岁的,本行向其销售保险产品原则上应为保单利益确定的产品,保险合同通过系统自动核保现场出单。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9ef0-c0f5-18fb755e8812.html
点击查看答案
大额存单的期限包括1个月、3个月、6个月、1年、18个月、2年、3年和5年共八个品种。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e8805.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载