对于单个客户当天走款金额汇总达500万元人民币时需预约头寸

A. 中国人民银行当地分支机构

B. 中国人民银行授权的当地鉴定机构

C. 商业银行

D. A和B均可

A. 香港注册企业的存续资料，比如商业登记证、周年申报表到期后方能重新签发

B. 香港注册企业的存续资料，比如周年申报表，可以根据企业的需求在信息变更后重新生成

C. 澳门注册企业的存续资料，比如M/8税单、商业登记书面报告，到期后方能重新签发

D. 澳门注册企业的存续资料，比如M/8税单、商业登记书面报告，M/8到期后重新签发，商业登记书面报告可以根据企业的需求随时签发

E. BVI、开曼等注册地的存续资料，比如certificate of good standing/incumbency到期后方能重新签发

F. BVI、开曼等注册地的存续资料，比如certificate of good standing/incumbency可以根据企业的需求，随时申请签发

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 员工工作纪律检查

B. 员工访谈

C. 员工举报（电话、邮件、信件等）

D. 员工自查和报告

A. 正确

B. 错误

A. 内联卡

B. 尽职调查书

C. 银企直连服务申请表