本行因业务办理、监管、审计、数据分析等原因需要使用消费者个人金融信息数据的，除应执行内部授权审批程序外，还应采取有效技术措施，完善信息安全技术防范措施，确保信息在内部使用及对外提供等流转环节的安全，防范信息泄露风险。

A. 通过外币代兑机构发生的结汇

B. 外币卡（含境内卡和境外卡）境内消费结汇

C. 境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

D. 通过银行柜台尾零结汇、转利息情形下的所有结汇

E. 通过自助兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞的单向兑换

A. 正确

B. 错误

A. 客户A临柜申请开立I类户，但其提供的手机号码经核查未完成实名认证，网点柜员拒绝为其开立账户。

B. 客户B临柜申请升级I类户挂失重开，网点柜面直接为其办理即可，无需按照新开账户核实客户身份。

C. 客户C临柜申请开立I类户，经了解其为异地户籍且在本地没有固定工作，在未发现其他风险情况下网点柜员引导其先开立II类户，并为其设置了较低的电子渠道交易总控限额。

D. 客户D临柜申请解除非柜面限额管控，其名下存在“开户后6个月未动”、“手机号码与身份证号码不一致”两项管控，网点柜员在核实客户身份证件后即解除其名下所有非柜面管控。

A. 正确

B. 错误

A. 平台是否存在待复核及待授权的事务。

B. 当日行内外对账是否成功。

C. 平台是否存在待处理的往账业务。

D. 平台是否存在待复核或待授权的来账。

E. 平台是否存在异常队列的记录。

A. 电信业务经营许可证书

B. 增值电信业务经营许可证书

C. P2P业务经营许可证书

D. 网络贷款业务经营许可证书

A. 业务实

B. 项目实

C. 服务实

D. 管理实

A. 合法合规原则

B. 内部制衡原则

C. 及时性原则

D. 回函真实性、准确性、完整性原则

A. 单笔1万美元以内、接近1万美元且收支频率较高的业务

B. 单笔3万美元以内、接近3万美元且收支频率较高的业务

C. 单笔5万美元以内、接近5万美元且收支频率较高的业务

D. 单笔10万美元以内、接近10万美元且收支频率较高的业务

A. 3

B. 12

C. 6

D. 36