针对账户存续期间账户信息变更、申请调整非柜面交易额度或出现异常情形等，均须检视是否需调整账户风险评级。

A. 客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获取汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所以及其他相关替代性信息的

C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

E. 发现或有合理理由怀疑客户、客户交易对手或客户受益人与恐怖活动组织及恐怖活动人员相关的

F. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 企业外债结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证

B. 《境内机构外债签约登记表》

C. 业务登记凭证

D. 资本项目账户资金支付命令函

E. 结汇资金使用的真实性证明材料（包括合同、协议、发票等证明文件）

F. 银行认为必要的其他材料

A. 总行会计结
算部

B. 总行公司金
融部

C. 总行零售业
务管理部

D. 总行人力
资源部

A. 自助开户

B. 电子渠道签约

C. 理财风险评估

D. 重要空白凭证领购

A. 正确

B. 错误

A. 本人有效身份证件和外汇管理局核准件

B. 本人有效身份证件和原兑换水单

C. 本人有效身份证件和有交易额的相关材料

D. 护照和相关证明材料

A. 正确

B. 错误

A. 10天

B. 30天

C. 90天

D. 365天