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若某账户风险等级调高,客户经理应同步检视该账户所属客户名下其它账户风险等级情况,对于需要调整账户风险等级的及时调整。

A、正确

B、错误

答案:A

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银行无权对违反外汇管理规定、真实性存疑的交易予以拒绝。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8815.html
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设备保管员是指对厅堂移动服务助手终端进行( )的人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0650-c0f5-18fb755e8800.html
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已在本行机构开户的境外机构,又在本行其他机构申请开户的,若前一账户开立时已办理的公司存续有效证明文件求证手续办妥之日距新申请开户日超过( )个月的,新受理开户的机构应当要求企业重新办理公司存续有效证明文件的求证手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4f30-c0f5-18fb755e8802.html
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境内个人境外( )等因私用汇无须办理和提交《税务备案表》;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e8800.html
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对于新开立企业账户,评级时间原则上应在完成开户前,最迟不得晚于开户后( )工作日,在完成账户风险等级划分评级之前,不得开通非柜面渠道功能
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8813.html
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境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外汇时,等值500美元(含)以内兑换可凭本人有效证件在银行办理兑回,超过规定金额需凭( )在银行办理兑回。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e8804.html
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个人银行结算账户风险等级分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e8808.html
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关于个人结售汇的年度便利化额度管理,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e8816.html
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以下哪些具备了个人分拆结售汇行为特征?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f2c8-c0f5-18fb755e881c.html
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总行会计结算部于每季度向各战区通报上季度评价审定结果,并在全行范围内通报评价结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e148-c0f5-18fb755e8819.html
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题目内容
(
判断题
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题库20题库20题库20题库20

若某账户风险等级调高,客户经理应同步检视该账户所属客户名下其它账户风险等级情况,对于需要调整账户风险等级的及时调整。

A、正确

B、错误

答案:A

题库20题库20题库20题库20
相关题目
银行无权对违反外汇管理规定、真实性存疑的交易予以拒绝。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8815.html
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设备保管员是指对厅堂移动服务助手终端进行( )的人员。

A. 下发

B. 回收

C. 保管

D. 检查

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已在本行机构开户的境外机构,又在本行其他机构申请开户的,若前一账户开立时已办理的公司存续有效证明文件求证手续办妥之日距新申请开户日超过( )个月的,新受理开户的机构应当要求企业重新办理公司存续有效证明文件的求证手续。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

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境内个人境外( )等因私用汇无须办理和提交《税务备案表》;

A. 留学

B. 旅游

C. 探亲

D. 捐赠

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对于新开立企业账户,评级时间原则上应在完成开户前,最迟不得晚于开户后( )工作日,在完成账户风险等级划分评级之前,不得开通非柜面渠道功能

A. 3个

B. 5个

C. 7个

D. 10个

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境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外汇时,等值500美元(含)以内兑换可凭本人有效证件在银行办理兑回,超过规定金额需凭( )在银行办理兑回。

A. 消费单据

B. 24个月内的原兑换水单

C. 收入证明材料

D. 劳务合同

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个人银行结算账户风险等级分为()。

A. 高风险

B. 较高风险

C. 中风险

D. 较低风险

E. 低风险

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关于个人结售汇的年度便利化额度管理,下列说法正确的是( )。

A. 境内个人结售汇年度便利化额度为每人每年等值5万美元,对境外个人结售汇均无年度便利化额度

B. 境内个人购汇和结汇合计年度便利化额度为每人每年等值5万美元

C. 个人购汇和境内个人结汇年度便利化额度分别为每人每年等值5万美元

D. 个人结汇和境内个人购汇年度便利化额度分别为每人每年等值5万美元

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以下哪些具备了个人分拆结售汇行为特征?

A. 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次(含)以上提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一网点,每个人办理接近等值5000美元现钞结汇

B. 同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

C. 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内5个(含)以上不同个人,收款人分别结汇。

D. 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

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总行会计结算部于每季度向各战区通报上季度评价审定结果,并在全行范围内通报评价结果。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e148-c0f5-18fb755e8819.html
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