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集中运营办公场所突发事件已发生、或预测将出现突发事件,可以越级报告。

A、正确

B、错误

答案:B

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普通对账客户和重点对账客户的回执回收率应分别不低于( )和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e881b.html
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营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后,发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时将详情通报( ),由其负责向当地公安机关报案等事宜,并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律,还应移交司法机关处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-7258-c0f5-18fb755e880a.html
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根据《2022年“合规文化深化年”活动工作方案》,应引导全体员工从“被动合规”转向“主动合规”,牢固树立合规为本的理念,逐步构筑“()、()、()”的有效机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eee0-c0f5-18fb755e880f.html
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下列哪些说法是正确的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e881a.html
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根据大堂服务流动线差异,营业网点大堂对客服务主要类型分为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e881f.html
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以下哪些个人外汇账户间的境内划转业务可以办理()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e8809.html
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《外汇账户信息报送操作规程》适用于境内非银行机构、境外机构及境外个人在本行开立的()账户;境内个人开立的()账户和()账户,以及外汇局规定需要报送的()账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e880e.html
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本人与其近亲属账户间的资金划转,无需提供的材料是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8812.html
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非存款类金融产品未到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当在该产品到期或满足赎回条件后一次性提取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e8820.html
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交易同时符合两项以上大额交易标准的,只需提交一项即可。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e880d.html
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题目内容
(
判断题
)
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题库20题库20题库20题库20

集中运营办公场所突发事件已发生、或预测将出现突发事件,可以越级报告。

A、正确

B、错误

答案:B

题库20题库20题库20题库20
相关题目
普通对账客户和重点对账客户的回执回收率应分别不低于( )和( )。

A. 90%,95%

B. 90%,100%

C. 95%,100%

D. 100%,100%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e881b.html
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营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后,发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时将详情通报( ),由其负责向当地公安机关报案等事宜,并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律,还应移交司法机关处理。

A. 分行会计结算部门

B. 分行办公室

C. 分行风险管理部

D. 分行零售金融部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-7258-c0f5-18fb755e880a.html
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根据《2022年“合规文化深化年”活动工作方案》,应引导全体员工从“被动合规”转向“主动合规”,牢固树立合规为本的理念,逐步构筑“()、()、()”的有效机制。

A. 不敢违规

B. 不能违规

C. 不想违规

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eee0-c0f5-18fb755e880f.html
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下列哪些说法是正确的?

A. 境内个人留学期间在同一银行再次办理不占便利化额度的留学学费购付汇,可根据首次办理情况,免于审核重复性材料,购汇资金直接入原学校账户,购汇备注“便利化留学购汇”

B. 再次在同一银行办理不占便利化额度的薪酬结汇,在确认真实合法的情况下,可根据首次办理情况,免于审核重复性材料,结汇备注“便利化薪酬结汇

C. 在劳动合同有效期内到同一银行再次办理合法薪购汇,可根据首次办理情况,免于审核重复性材料,购汇备注“便利化薪酬购汇”

D. 《个人购汇申请书》填报要求,自2021年3月1日起,最迟不得晚于2021年6月底,启用优化后的《个人购汇申请书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e881a.html
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根据大堂服务流动线差异,营业网点大堂对客服务主要类型分为( )

A. 客户咨询场景

B. 智能/自助服务场景

C. 临柜业务场景

D. 客户经理对接场景

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以下哪些个人外汇账户间的境内划转业务可以办理()。

A. 本人转本人

B. 本人转兄弟

C. 本人转直系亲属

D. 本人转朋友

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e8809.html
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《外汇账户信息报送操作规程》适用于境内非银行机构、境外机构及境外个人在本行开立的()账户;境内个人开立的()账户和()账户,以及外汇局规定需要报送的()账户。

A. 人民币 个人外汇结算 个人资本项目外汇 外汇

B. 外汇 个人外汇结算 个人资本项目外汇 人民币

C. 外汇 个人外汇结算 个人资本项目外汇 外汇

D. 人民币 个人外汇结算 个人资本项目外汇 人民币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e880e.html
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本人与其近亲属账户间的资金划转,无需提供的材料是( )。

A. 本人有效身份证件

B. 近亲属关系说明材料

C. 存款证明

D. 近亲属有效身份证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8812.html
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非存款类金融产品未到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当在该产品到期或满足赎回条件后一次性提取。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e8820.html
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交易同时符合两项以上大额交易标准的,只需提交一项即可。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e880d.html
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