APP下载

首页

财会金融

题库20题库20题库20题库20

搜索

题库20题库20题库20题库20

题目内容

(

判断题

)

本行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与外部发布并要求执行的监控名单相关的，应当向中国人民银行当地分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。根据中国人民银行当地分支机构的调查结果确定是否需要向反洗钱监测分析中心报告

A、正确

B、错误

答案：A

题库20题库20题库20题库20

中、高风险等级地区存取款一体机等现金自助设备应全部关闭循环功能。

点击查看题目

分行后督人员通过移动业务管理平台或数据调阅抽取前一日的业务汇总信息（包括服务地点、现金、重空调拨凭证、业务影像等）及视频监控，检查以下几个方面。

点击查看题目

对于排查核实相关线索种涉及账户存在冒用的，应进行什么控制？

点击查看题目

有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑类监控名单相关的，相关部门或机构应当按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的，应当立即采取相应措施并于次日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

点击查看题目

税务登记，包括（）等业务的登记管理工作。

点击查看题目

大额存单是指由本行面向非金融机构投资人发行、以人民币计价的记账式大额存款凭证，是银行存款类金融产品，属（）存款。

点击查看题目

无形资产确认后，在（）时开始进行摊销，计入当期损益。

点击查看题目

本行办理私募投资基金资金保管业务应当恪尽职守，履行（）义务。

点击查看题目

鉴定单位应自收到鉴定申请之日起（）个工作日内内，通知收缴单位报送待鉴定货币。

以下哪项关系不属于近亲属（）

题目内容

(

判断题

)

手机预览

题库20题库20题库20题库20

本行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与外部发布并要求执行的监控名单相关的，应当向中国人民银行当地分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。根据中国人民银行当地分支机构的调查结果确定是否需要向反洗钱监测分析中心报告

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

中、高风险等级地区存取款一体机等现金自助设备应全部关闭循环功能。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 关注服务地点是否存在超出营业机构所在地范围的情况，对超区域服务是否有征得当地监管同意。

B. 柜面类客服经理当日外出办业务前，是否将本已在机构的结清，核点名下现金、重要空白凭证无误并办妥交接手续。

C. 结合证件检查客户是否为年满 18周岁的中国公民本人且不存在代理行为

D. 通过调取移动业务管理平台影像检查，各类业务的身份识别、影像采集是否符合制度中的各项要求，包括客户身份证正反面、联网核查结果辅助身份证明材料（或有）、客户电子签名客服经理与客户手持证件及重空合照等。

点击查看答案

对于排查核实相关线索种涉及账户存在冒用的，应进行什么控制？

A. 只收不付

B. 支付不收

C. 不进不出

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

税务登记，包括（）等业务的登记管理工作。

A. 新设

B. 变更

C. 注销

D. 扣缴义务人

点击查看答案

大额存单是指由本行面向非金融机构投资人发行、以人民币计价的记账式大额存款凭证，是银行存款类金融产品，属（）存款。

A. 特殊

B. 专用

C. 基本

D. 一般

点击查看答案

无形资产确认后，在（）时开始进行摊销，计入当期损益。

A. 当月

B. 次月

C. 年底

点击查看答案

本行办理私募投资基金资金保管业务应当恪尽职守，履行（）义务。

A. 诚实信用

B. 谨慎勤勉

C. 尽职审查

D. 合理怀疑

点击查看答案

鉴定单位应自收到鉴定申请之日起（）个工作日内内，通知收缴单位报送待鉴定货币。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

点击查看答案

以下哪项关系不属于近亲属（）

A. 祖孙关系

B. 兄弟关系

C. 婆媳关系

D. 夫妻关系

类似热门题库

农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库