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本行对发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬。

A、正确

B、错误

答案：A

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资本项下外债资金意愿结汇应提供哪些资料？

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本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，本行应通过系统向客户进行大额交易提醒。

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在电子银行渠道仅限于非（）客户办理便利化额度内的结汇和购汇。

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开通同一客户本行账户之间转账且金融机构能有效识别转入、转出方为同一客户账户的客户（包括单位和个人客户）的信息（如个人客户姓名、身份证号码等）办理变更和资金类交易（如个人客户本人对他人的行内转账、个人客户本人对他人的跨行转账等）的开通必须由本人持有效证件前往营业网点办理。

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本行收集消费者个人金融信息，应遵循合法、合理及（）的原则

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对于单个客户当天走款金额汇总达500万元人民币时需预约头寸

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单用途商用预付费用户预付费仅限用于与商户约定的经营场景消费使用，禁止用户间预付费资金直接转移。

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小额支付系统业务处理办法规定借记回执信息最长返回时间不得超过（）。

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本行结构性存款证实书中，预期收益率的表述均改为（）。

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对于个人客户开户之日起（也就是开户之日的次日起）（）内无交易记录的，该账户会被暂停非柜面业务。

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判断题

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本行对发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬。

A、正确

B、错误

答案：A

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资本项下外债资金意愿结汇应提供哪些资料？

A. 企业外债结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证

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C. 业务登记凭证

D. 资本项目账户资金支付命令函

E. 结汇资金使用的真实性证明材料（包括合同、协议、发票等证明文件）

F. 银行认为必要的其他材料

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本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，本行应通过系统向客户进行大额交易提醒。

A. 300万、50万

B. 300万、30万

C. 100万、50万

D. 100万、30万

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在电子银行渠道仅限于非（）客户办理便利化额度内的结汇和购汇。

A. “可疑名单”

B. “重点可疑名单”

C. “一般可疑名单”

D. “关注名单”

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A. 正确

B. 错误

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本行收集消费者个人金融信息，应遵循合法、合理及（）的原则

A. 授权

B. 正当

C. 协商

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对于单个客户当天走款金额汇总达500万元人民币时需预约头寸

A. 正确

B. 错误

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单用途商用预付费用户预付费仅限用于与商户约定的经营场景消费使用，禁止用户间预付费资金直接转移。

A. 正确

B. 错误

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小额支付系统业务处理办法规定借记回执信息最长返回时间不得超过（）。

A. 5天

B. 5个工作日

C. 3天

D. 3个工作日

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本行结构性存款证实书中，预期收益率的表述均改为（）。

A. 到期收益率

B. 业绩比较基准

C. 业绩基准

D. 收益率

点击查看答案

对于个人客户开户之日起（也就是开户之日的次日起）（）内无交易记录的，该账户会被暂停非柜面业务。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 12个月

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