本行应当针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或者交易，采取不同的风险控制措施

A. 权重法和定量法

B. 权重法和定性法

C. 定量法和定性法

D. 以上都是

A. 机构营业部

B. 机构会计结算部

C. 总行市场营销管理部

D. 总行会计结算部

A. 正确

B. 错误

A. 银行端打印的额度控制信息表

B. 业务登记凭证

C. 外汇局端打印的额度控制信息表

D. 境外直接投资主管部门的核准证书或文件

A. 正确

B. 错误

A. 群体性客户同一日在同一网点集中办理账户内提钞、购汇提钞且每笔接近等值1万美元

B. 群体性客户连续多日在同一网点集中办理账户内提钞、购汇提钞且每笔接近等值1万美元

C. 同一客户频繁办理现钞外汇买卖，有非法倒卖外汇嫌疑的

D. 同一客户频繁办理现钞提取业务，有非法倒卖外汇嫌疑的

A. 不敢违规

B. 不能违规

C. 不想违规

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 其他外债数据报送的责任部门为总行运营管理部

B. 非居民个人存款外债登记数据报送的责任部门为各分行会计结算部

C. 买方信贷外债登记数据报送的责任部门为各分行会计结算部

D. 卖出回购外债登记数据报送的责任部门为总行运营管理部