APP下载

首页

财会金融

题库20题库20题库20题库20

搜索

题库20题库20题库20题库20

题目内容

(

判断题

)

被中国人民银行纳入重点监管名单不是我行对各类跨境业务进行洗钱和恐怖融资风险识别需考虑的风险因素之一。

A、正确

B、错误

答案：B

题库20题库20题库20题库20

非柜面限额生效后，客户各渠道可转账额度将同时收到非柜面限额和各渠道（如电子渠道）原设置限额的控制，实际可转账额度为二者孰低值。

点击查看题目

城银支付往账业务采取业务集中处理模式。对私转账由机构于综合柜面系统发起汇兑-城银清算业务流程，对公转账由机构于综合柜面系统完成客户扣账处理。

点击查看题目

对于本行收到的国家安全机关查控的法律文书等材料（包括国家安全机关人员证件）应专夹保管，不得与其他国家有权机关查控材料合并保管。针对单独保管的材料可入信封签字封包后入保险容器并确保非国安查控指定人员不得接触，此类档案原则上应每季度检视一次，保管期限至完成查控工作之日起不得超过（）。

点击查看题目

本行尽职调查应遵循（）原则，通过各种合理合法的方式，对客户情况进行审慎调查，并去粗取精、去伪存真，获取真实信息。

点击查看题目

为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了（）。

点击查看题目

持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人按_____进行管理，录入信息时须在“补充证件号码”栏中输入永久居留证号码。

点击查看题目

在会计运营平台中，确认为批次单登记有误的可按以下方式进行处理。

点击查看题目

本行对跨境人民币业务客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”。

点击查看题目

满足以下哪些条件的大额存单可以用于办理质押业务？

点击查看题目

本行开展理财产品委托代销业务应遵循有关法律法规和本行相关规定，防范委托代销风险。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

题库20题库20题库20题库20

被中国人民银行纳入重点监管名单不是我行对各类跨境业务进行洗钱和恐怖融资风险识别需考虑的风险因素之一。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

非柜面限额生效后，客户各渠道可转账额度将同时收到非柜面限额和各渠道（如电子渠道）原设置限额的控制，实际可转账额度为二者孰低值。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

点击查看答案

本行尽职调查应遵循（）原则，通过各种合理合法的方式，对客户情况进行审慎调查，并去粗取精、去伪存真，获取真实信息。

A. 风险为本

B. 实质重于形式

C. 保密性

D. 有效性

点击查看答案

为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了（）。

A. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 《中华人民共和国人民币管理条例》

D. 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

点击查看答案

持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人按_____进行管理，录入信息时须在“补充证件号码”栏中输入永久居留证号码。

A. 境外个人

B. 境内个人

C. 居民

D. 非居民

点击查看答案

在会计运营平台中，确认为批次单登记有误的可按以下方式进行处理。

A. 经核实去人实际凭证张数后，录入准确的凭证张数并提交影像

B. 通过红字法修改批次单中记载凭证张数信息并签章确认

C. 将修改后的批次单扫描并替换已扫描的批次单

D. 无需处理

点击查看答案

本行对跨境人民币业务客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

满足以下哪些条件的大额存单可以用于办理质押业务？

A. 出质人存单的存款来源真实、合法、有效；

B. 存单在出质时尚未到期

C. 对于所有权有争议、已设定担保、挂失、失效、冻结或止付的存单需由市场部门出具专项报告审批通过后办理质押

D. 存单在出质时已到期

点击查看答案

本行开展理财产品委托代销业务应遵循有关法律法规和本行相关规定，防范委托代销风险。

A. 正确

B. 错误

类似热门题库

农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库