A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 本行对洗钱犯罪持“零容忍”态度。禁止办理任何违反反洗钱相关法律法规、政策、原则的业务；禁止在超出本行反
B. 根据洗钱风险管理需要，持续优化升级反洗钱及相关信息系统，以支持对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告。
C. 定期评估、分析研判本行面临的洗钱风险，合理评估本行风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，不断提高本行洗钱风险管理能力，并争取更好的监管评价。
D. 反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于20％
A. 正确
B. 错误
A. 一年
B. 半年
C. 三个月
D. 三年
A. 重新识别客户启动客户尽职调查
B. 中断与客户的业务往来直至有关部门解除关注
C. 调整反洗钱风险评级
D. 以上无正确选项
A. 同名划转
B. 直系亲属之间划转
C. 兄弟姐妹之间划转
D. 婆婆向儿媳划转
A. 正确
B. 错误
A. 客户所属机构营业部
B. 客户所属机构会计结算部
C. 总行运营管理部
A. 5天（自然日）
B. 5天（工作日）
C. 10天（自然日）
D. 10天（工作日）
A. 客户现住所
B. 企业注册地
C. 企业高管人员
D. 预留联系方式
