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总行会计监督部门应依托本行科技系统等渠道，通过各种有效措施对全行同业账户业务办理及存续过程、管理情况开展抽样监督检查，侧重对机构同业账户检查监督的执行情况和监督质量进行再监督。

A、正确

B、错误

答案：A

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银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值（）美元的，无需纳入外汇管理局“个人外汇业务系统”登记。

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本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对交易背景进行调查。

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对自然人客户的年收入进行认定时，应根据客户提供的收入证明文件进行判定，本行可接受的收入证明文件包括（）。

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机构营业部负责审核私募基金募集监督业务审批表中的监督资金来源的反洗钱审查结果。

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出于正常营业及业务办理需要，同一机构营业部的不同柜员间可进行柜员间现金调拨。

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出具单位账户状况证明的时间点不得晚于本行出具证明的（）。

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构日终轧账及凭证整理操作指引》，操作员当日业务流水清单包括非无纸化业务交易及无纸化交易，按照“先非无纸化业务交易，后无纸化业务交易”顺序列示操作记录，具体再根据业务提交时间顺序排列。

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其他开票业务费用优惠根据客户层级进行分层管理，具体客户层级有哪些？（）

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客户丢失印鉴的，需前往开户行办理新印鉴预留，新印鉴启用日原则上为办妥挂失手续日（）

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查询申请表、在查询申请表和查询结果通知书等相关档案应按业务发生时间顺序分类整理归档保管，按年装订成册，保存期限至少（）年。

题目内容

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判断题

)

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题库20题库20题库20题库20

总行会计监督部门应依托本行科技系统等渠道，通过各种有效措施对全行同业账户业务办理及存续过程、管理情况开展抽样监督检查，侧重对机构同业账户检查监督的执行情况和监督质量进行再监督。

A、正确

B、错误

答案：A

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银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值（）美元的，无需纳入外汇管理局“个人外汇业务系统”登记。

A. 100

B. 100（含）

C. 300

D. 300（含）

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本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对交易背景进行调查。

A. 展业三原则

B. 了解你的客户

C. 识别你的客户

D. 熟悉你的客户

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对自然人客户的年收入进行认定时，应根据客户提供的收入证明文件进行判定，本行可接受的收入证明文件包括（）。

A. 工资性收入

B. 其他收入证明文件

C. 不动产出租收入

D. 经营性收入

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机构营业部负责审核私募基金募集监督业务审批表中的监督资金来源的反洗钱审查结果。

A. 对

B. 错

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出于正常营业及业务办理需要，同一机构营业部的不同柜员间可进行柜员间现金调拨。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

出具单位账户状况证明的时间点不得晚于本行出具证明的（）。

A. 前一日日终

B. 当日日终

C. 次日日终

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

其他开票业务费用优惠根据客户层级进行分层管理，具体客户层级有哪些？（）

A. 普通客户

B. 潜力客户

C. 价值客户

D. 核心客户

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客户丢失印鉴的，需前往开户行办理新印鉴预留，新印鉴启用日原则上为办妥挂失手续日（）

A. 当日

B. 后下一个工作日

C. 后下一日

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查询申请表、在查询申请表和查询结果通知书等相关档案应按业务发生时间顺序分类整理归档保管，按年装订成册，保存期限至少（）年。

A. 10

B. 5

C. 3

D. 2

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