对于企业未进行税务登记或税务登记信息异常的情况，机构应加强客户尽职调查，防范不法分子注册空壳公司开立企业银行结算账户用于开展电信网络诈骗等违法犯罪活动。

A. 不诚实经营，盗窃、诈骗平台用户资金；协助卖方盗取、诈骗买方资金等违法经营行为；伪造平台交易信息或交易信息缺乏真实交易背景；涉嫌洗钱、非法集资、非法吸收公众存款行为。

B. 平台交易中存在过多交易纠纷（当季度超过3次）。

C. 委托人及其平台出现风险事件对本行声誉造成影响的，包括不限于平台出现较为严重的负责网络舆情、受到相关部门责令停止相关业务或不允支付结算的。

D. 委托人未提供真实有效的联系方式或委托人因业务或联络方式变更、终止而未及时通知本行的，本行或交易用户无法与委托人取得联系，无法及时得到反馈。

E. 委托人利用本行名义或以包含本行名称或商标内容的材料进行营销宣传的；或委托人对外宣传内容与形式、资料中涉及本行的。

F. 本行采取定期/不定期、现场/非现场等方式对委托人经营情况及平台运行情况进行检查，委托人不予以配合的。

A. 柜台

B. 取款机

C. 存取款一体机

A. 3

B. 5

C. 10

D. 30

A. 正确

B. 错误

A. 3日

B. 3个工作日

C. 5日

D. 5个工作日

A. 正确

B. 错误

A. 机构营业部主管

B. 分行会计结算部主管

C. 支行行长

D. 分行行领导

A. 100%

B. 99%

C. 98%

D. 97%

A. 柜面

B. 网银

C. 手机银行

D. 电话银行

A. 房地产

B. 古董

C. 保险

D. 餐饮