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对于在客户补充提供材料阶段或在重新履行客户开户前校验与客户识别职责时认为客户不符合本行开立要求的,应及时注销该客户所登记的预分配账号

A、正确

B、错误

答案:A

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通知存款支取金额不足最低支取金额的或不足约定金额的,支取的不足部分按照( )存款利率计息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e8807.html
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对于新增收费的服务项目,需在本行官方网站公示( )个月后方可对客收取相应费用,公示期未结束前客户办理相关业务免费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e8803.html
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同时满足以下条件的,由本行业务系统形成属于归档范围的电子会计资料可仅以电子形式保存,形成电子会计档案( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-df40-c0f5-18fb755e881b.html
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营业部应( )核对存量作废卡和吞没卡数量。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e8817.html
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数据需求管理遵循“统一审核,统一管理”的原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e881a.html
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客户不配合本行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的,各机构市场部门应提交( )至( ),( )将客户转为关注客户,并结合反洗钱工作要求调高客户风险等级,同时暂停为其办理外汇业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8801.html
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持卡人可通过发卡银行的( )开通或关闭小额免密免签功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-99d8-c0f5-18fb755e8814.html
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被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在( )不能办理结售汇业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e880d.html
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库存现金限额审批权限由各分行(管辖行)( )审核,报分行(管辖行)( )审批,并邮件报备( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-95f0-c0f5-18fb755e8816.html
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商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务,包括但不限于由非自营网络平台提供营销宣传、产品展示、信息传输、购买入口、利息补贴等服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e881f.html
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题目内容
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题库20题库20题库20题库20

对于在客户补充提供材料阶段或在重新履行客户开户前校验与客户识别职责时认为客户不符合本行开立要求的,应及时注销该客户所登记的预分配账号

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
通知存款支取金额不足最低支取金额的或不足约定金额的,支取的不足部分按照( )存款利率计息。

A. 靠档

B. 活期

C. 约定

D. 定期

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对于新增收费的服务项目,需在本行官方网站公示( )个月后方可对客收取相应费用,公示期未结束前客户办理相关业务免费。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e8803.html
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同时满足以下条件的,由本行业务系统形成属于归档范围的电子会计资料可仅以电子形式保存,形成电子会计档案( )。

A. 形成的电子会计资料来源真实有效,由计算机等电子设备形成和传输;

B. 使用的会计核算系统能够准确、完整、有效接收和读取电子会计资料,能够输出符合国家标准归档格式的会计凭证、会计账簿、财务会计报表等会计资料,设定了经办、审核、审批等必要的审签程序;

C. 通过本行综合档案管理系统能够有效接收、管理、利用电子会计档案,符合电子档案的长期保管要求,并建立了电子会计档案与相关联的其他纸质会计档案的检索关系;

D. 形成的电子会计资料不属于具有永久保存价值或者其他重要保存价值的会计档案;

E. 综合档案管理系统的防篡改机制、备份机制能够有效防止档案被篡改,防范自然灾害、意外事故和人为破坏的影响

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营业部应( )核对存量作废卡和吞没卡数量。

A. 每季

B. 每年

C. 每半年

D. 每月

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数据需求管理遵循“统一审核,统一管理”的原则

A. 正确

B. 错误

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客户不配合本行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的,各机构市场部门应提交( )至( ),( )将客户转为关注客户,并结合反洗钱工作要求调高客户风险等级,同时暂停为其办理外汇业务。

A. 尽职调查报告;机构会计结算部;机构分行营业部

B. 尽职调查报告;机构会计结算部;机构会计结算部

C. 交名单维护的申请报告;机构会计结算部;机构分行营业部

D. 交名单维护的申请报告;机构会计结算部;机构会计结算部

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持卡人可通过发卡银行的( )开通或关闭小额免密免签功能。

A. 营业网点

B. 电话客服

C. 手机银行

D. 网上银行

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被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在( )不能办理结售汇业务

A. 网上银行

B. 银行柜台

C. 电话银行

D. 自助终端

E. 手机银行

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库存现金限额审批权限由各分行(管辖行)( )审核,报分行(管辖行)( )审批,并邮件报备( )。

A. 营业部主管

B. 会计结算部

C. 总经理

D. 总行会计结算部

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商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务,包括但不限于由非自营网络平台提供营销宣传、产品展示、信息传输、购买入口、利息补贴等服务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e881f.html
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