机构营业部应每日检视登记簿中预分配账号是否及时开立生效或注销，对于需跟进开户或注销手续办结情况的，客户经理及机构营业部应每日跟进，及时完成相关操作。

A. 正确

B. 错误

A. 通过大额系统向同业银行一级法人银行机械能核实

B. 电话核实

C. 由开户行到同业银行上门核实

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 2

C. 3

A. 本人有效身份证件

B. 经海关签章的《海关申报单》

C. 本人原存款银行外币现钞提取单据

D. 经常项目下有交易额的相关材料

A. 不参加后续业务培训及考核

B. 在实际操作中，出现一次重大事故的

C. 存在欺骗银行或客户的恶意操作

D. 出现两次以上（含两次）违反制度规定操作的

E. 调离营业、零售部门或离职的

A. I

B. II

C. III

D. I或II

A. 年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值10万美元（不含）的小微跨境电商企业

B. 年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值20万美元（不含）的小微跨境电商企业

C. 年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值20万美元（不含）的外贸企业

D. 年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值50万美元（不含）的小微跨境电商企业

A. 正确

B. 错误

A. 法院

B. 银保监会

C. 检察院

D. 公安机关

E. 国家安全机关