A、正确
B、错误
答案:B
A、正确
B、错误
答案:B
A. 企业银行账户风险等级分类分级人工评定表
B. 尽职调查表
C. 尽职调查报告
D. 企业银行账户分级评分表
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 参数申请部门
B. 参数管理部门
C. 参数监督部门
D. 参数配置部门
A. 柜面渠道
B. 本行网银
C. 电话通知
D. 手机银行
A. 正确
B. 错误
A. 被评定为高风险及以上的客户
B. 特定自然人客户、高风险行业的非自然人客户以及收益所有人为特定自然人的非自然人客户
C. 对来自我国有权机关发布或金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织制定的高风险国家或地区的客户
D. 新成立的公司,且注册地在境外,境内无经营地址,且非本行客户的关联公司
E. 其他根据本行和监管管理要求需要加强尽职调查的情形
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正面左下角
B. 正面右上角
C. 背面右下角
D. 背面左上角