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判断题

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在业务处理过程中，应做好对客解释宣传工作，必要时可以简单的以监管要求等名义拒绝办理业务。

A、正确

B、错误

答案：B

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各机构营业部在收缴假币过程中发现有下列情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关，同时报告所在分行风险管理部、分行会计结算部，由分行风险管理部按照风险事件，主送总行风险管理部、总行运营管理部，抄送总行会计结算部备案。（）

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机构会计结算部对账专员应登记在对账过程中发现的不符账项，及时报告机构会计结算部主管，并于（）个工作日内查明原因。

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我行目前使用的纸币清分机为（）

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每日营业前厅堂服务经理应对（）及其相关设备进行检查。

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对单笔等值5000美元（含）以下的人民币涉外收付款，境内银行可以逐笔申报，也可以按日将同一申报主体的涉外收付款按同一对手方国家/地区且同一交易性质进行分类汇总申报。

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机构营业部应严格执行现金收支两条线，确保收支分离。

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资本项目外汇业务客户可划分为（）

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对于排查核实相关线索中涉及账户持有人后发现账户存在冒用、盗用情况的，应及时对账户进行（），同时按照261号文要求由账户开户人出具被冒用身份开户并同意销户的声明后给予销户。

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所见证视频、图像涉及单位经营地的，还应涵盖单位名称、（）等关键内容

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企业信息联网核查暂仅限于办理( )，不得用于办理其他业务。

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判断题

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在业务处理过程中，应做好对客解释宣传工作，必要时可以简单的以监管要求等名义拒绝办理业务。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 一次性发现假币10张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B. 利用新的造假手段制造假币的；

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的

E. 中国人民银行规定的其他情形

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机构会计结算部对账专员应登记在对账过程中发现的不符账项，及时报告机构会计结算部主管，并于（）个工作日内查明原因。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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我行目前使用的纸币清分机为（）

A. 一口半清分机

B. 两口半清分机

C. 四口半清分机

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每日营业前厅堂服务经理应对（）及其相关设备进行检查。

A. 网点智能交互平台

B. 网点智能互动桌面

C. 厅堂移动服务助手终端

D. 自动发卡机

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A. 正确

B. 错误

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机构营业部应严格执行现金收支两条线，确保收支分离。

A. 正确

B. 错误

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资本项目外汇业务客户可划分为（）

A. 可信客户

B. 可疑客户

C. 次可疑客户

D. 关注客户

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A. 限制借贷记

B. 暂停非柜面

C. 只收不付控制

D. 限制贷记

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所见证视频、图像涉及单位经营地的，还应涵盖单位名称、（）等关键内容

A. 单位环境

B. 单位领导

C. 单位门牌地址

D. 单位员工

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企业信息联网核查暂仅限于办理( )，不得用于办理其他业务。

A. 传统贷款相关业务

B. 理财相关业务

C. 互联网贷款相关

D. 支付结算相关业务

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