对于柜面渠道受理的开户业务及资金汇划业务，如客户表示其从事虚拟货币相关或存在其他情况可直接确认相关交易属于虚拟货币相关（包括虚拟货币交易或虚拟货币“挖矿”等相关交易）的，业务操作人员应看情况判定是否阻断。

A. 中风险

B. 高风险

C. 较高风险

D. 最高风险

A. 正确

B. 错误

A. 企业开户经办人必须是法定代表人本人

B. 企业开户经办人可以不是法定代表人

C. 企业开户经办人必须是单位负责人本人

D. 企业开户经办人不可以是被授权人

A. 《人民币单位协定存款合同》纸质合同一式两份

B. 授权委托书（或有）

C. 加盖公章的法定代表人有效身份证件复印件一份

D. 加盖公章的被授权人有效身份证件复印件一份（或有）

E. 办理人员有效身份证原件

A. 正确

B. 错误

A. 分行计划财务部

B. 总行运营管理部

C. 分行会计结算部

D. 分行营业部

A. “可信客户”与“关注客户”

B. “可信客户”与“不可信客户”

C. “关注客户”与“不可信客户”

D. “关注客户”与“非关注客户”

A. 3，50

B. 3，100

C. 5，50

D. 5，100

A. 明确职责，分级管理

B. 迅速反应，高效处置

C. 妥善处理，及时总结

D. 保守秘密，防控外泄

A. 15分钟

B. 30分钟

C. 1小时

D. 2小时