各机构市场部门应重点审查申请办理业务的客户身份、交易背景是否真实，必要时应对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行尽职调查。

A. 各营业网点日常应密切关注个人柜面业务无纸化的处理状态

B. 发现无纸化任务出现异常情况时，应立即报告分行会计结算部主管。

C. 分行会计结算部主管确认故障情况，判断该故障是否非业务操作引起以及是否全辖支行均受到影响后，立即向总行会计结算部报告。

D. 总行会计结算部接报后，应联系总行科技运维部、科技开发部尽快进行故障排查。

A. 已故存款人在同一法人银行业金融机构的账户余额合计不超过5万元人民币（或等值外币，不含未结利息）。

B. 非存款类金融产品未到期且无法提前终止，也不得交易过户。

C. 提取申请人为已故存款人的配偶、子女、父母，或者公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人。

D. 提起申请人同意一次性提起已故存款人存款及利息，并在提取后注销已故存款人账户。

A. 1000美元

B. 5000美元

C. 10000美元

D. 50000美元

A. 正确

B. 错误

A. 一般凭证号码

B. 重要空白凭证号码

C. 重要空白凭证二维码

D. 一般凭证二维码

A. 群体性客户同一日在同一网点集中办理账户内提钞、购汇提钞且每笔接近等值1万美元

B. 群体性客户连续多日在同一网点集中办理账户内提钞、购汇提钞且每笔接近等值1万美元

C. 同一客户频繁办理现钞外汇买卖，有非法倒卖外汇嫌疑的

D. 同一客户频繁办理现钞提取业务，有非法倒卖外汇嫌疑的

A. 正确

B. 错误

A. 可用于自身经营范围内的经常项下支出

B. 法律法规允许的资本项下支出

C. 不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律禁止的支出

D. 用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财

E. 不得用于向非关联企业发放贷款，经营范围明确许可的情形除外

F. 不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）

A. 正确

B. 错误

A. 当营业场所突发事件迹象时，大堂引导人员应立即响应、沉着应对，及时对客户进行宣传、解释和疏导，将当事人循序劝离柜台或其他营业公共场所，引导至距离最近的会议室或会客室，并向营业部主管报告

B. 营业部主管应出面安抚调解，如仍无法解决应按照报告流程向上级责任人报告，由机构主管赴现场指挥开展处置工作

C. 在做好对客引导服务情况下，机构应严格按照《厦门国际银行股份有限公司境内机构营业场所突发事件应急预案》规定了流程执行