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”暂停非柜面交易账户维护“交易，起止日新增不允许倒填的override的提示，若倒填则报授权级别为330的override“控制起始日倒填”。

A、正确

B、错误

答案：A

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对于超过5万美元的留学费用购汇业务,客户可以安排他人分头购汇支付（即分拆）。

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分行会计结算部通过RCPMIS系统服务平台提示信息获悉企业存在延期（）收付款、存放境外及境外抵付情况，应提示企业至本行报送相关备案信息。

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久悬未取专户是指客户账户转为不动户后，自本行发出通知之日起（）日内，客户未前来办理销户手续，逾期后将该账户转为久悬户。

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日常发现的错账，能通过系统抹账交易进行错账冲正的，由操作索引规定的操作人员直接进行错账冲正。

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客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，本行与其建立业务关系或维持业务关系，应当经（）的批准。

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个人出境赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家（地区），确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的，凭（）向银行所在地外汇局事前报备。

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分支行营业部日常收单公检法等有权机关查冻扣等异常线索信息，或发现客户、交易对手姓名或名称与监控名单相同，经对客户身份信息、交易情况进行分析判断后，如认为需进一步开展尽职调查以核实客户身份或交易的，可立即要求客户主管客户经理开展尽职调查。

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对于个人客户开户之日起（也就是开户之日的次日起）（）内无交易记录的，该账户会被暂停非柜面业务。

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在客户信息处理过程中，严格落实操作的留痕管理，在利用系统操作留痕功能的基础上，对资料审核、信息录入/修改、客户信息数据应用，档案保管等环节加强留痕管理，以便于追溯。

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外币活期资金池产品的业务对象为本行公司客户，合约该产品协议前客户须在本行开立外币活期结算账户。

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”暂停非柜面交易账户维护“交易，起止日新增不允许倒填的override的提示，若倒填则报授权级别为330的override“控制起始日倒填”。

A、正确

B、错误

答案：A

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对于超过5万美元的留学费用购汇业务,客户可以安排他人分头购汇支付（即分拆）。

A. 正确

B. 错误

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分行会计结算部通过RCPMIS系统服务平台提示信息获悉企业存在延期（）收付款、存放境外及境外抵付情况，应提示企业至本行报送相关备案信息。

A. 210天以上

B. 360天以上

C. 360天以下

D. 210天以下

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久悬未取专户是指客户账户转为不动户后，自本行发出通知之日起（）日内，客户未前来办理销户手续，逾期后将该账户转为久悬户。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

点击查看答案

日常发现的错账，能通过系统抹账交易进行错账冲正的，由操作索引规定的操作人员直接进行错账冲正。

A. 正确

B. 错误

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客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，本行与其建立业务关系或维持业务关系，应当经（）的批准。

A. 分行营业部主管

B. 分行会计结算部主管

C. 分行风险管理部主管

D. 机构高级管理层

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A. 本人有效身份证件

B. 本人有效身份证件和有交易额的相关材料

C. 本人有效身份证件和提钞用途材料

D. 护照和有交易额的相关材料

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A. 正确

B. 错误

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对于个人客户开户之日起（也就是开户之日的次日起）（）内无交易记录的，该账户会被暂停非柜面业务。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 12个月

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A. 正确

B. 错误

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外币活期资金池产品的业务对象为本行公司客户，合约该产品协议前客户须在本行开立外币活期结算账户。

A. 正确

B. 错误

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