若机构申请对存量公司/NRA/同业人民币活期账户的账户风险等级分值（公司）和账户风险等级（公司）进行变更，应提“190005-杂项交易-柜面其他”的流程至总行端，并附上凭证材料“企业银行账户风险分类分级人工评定表”。

A. 查看业务单据

B. 交易流水

C. 询问客户

D. 清算平台往来账

A. 总行自身需要统计及报送的数据 ，原则上均应先完成总行部门分工 ，由总行自行完成填报。

B. 对于涉及复杂人工判断、临时性或系统暂无结构化数据的统计及报送，经总行部门研究确认后，可先行下发机构端协助填报，总行部门下发机构填报要求时，应做好填报口径解释及填报指导工作。

C. 总行和机构均需要统计及报送的数据，原则上总行部门应牵头完成数据制备或报表自动化工作，再向机构分发数据，不应采用先让机构完成数据制备再提交给总行汇总的填报模式 。

D. 在报表优化的解决思路中，总行部门应设身处地，通过了解机构端的操作方式，提炼和总结自动化优化的规则。

A. 客户被列入我国发布或承认的恐怖活动组织或恐怖活动人员名单、制裁名单、通缉类名单。

B. 自上一次评级结果生效起一年内被本行报送过重点可疑交易或一次以上可疑交易的客户

C. 拒绝配合本行依法开展客户尽职调查工作的客户

D. 客户被本行报送三次及以上可疑交易报告，且重新识别后仍无法排除洗钱风险。

A. 大修理而停用的固定资产

B. 未使用的固定资产

C. 已提足折旧仍继续使用的固定资产

D. 已全额计提减值准备仍继续使用的固定资产

E. 提前报废的固定资产

F. 处于更新改造过程停止使用的固定资产

A. 5个工作日

B. 3个工作日

C. 2个工作日

D. 1个工作日

A. 正确

B. 错误

A. 一次

B. 两次

C. 三次

D. 四次

A. 企业名称

B. 地址

C. 商业登记证号码

D. 登记有效日期的变动情况

A. 正确

B. 错误

A. 客户申请办理单笔资金监管业务时

B. 解除资金监管时

C. 与客户协商的指定日期