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综合柜面系统,支持设置不同快捷支付渠道的单笔及当日限额,微信、支付宝、京东、度小满、美团、翼支付、中金支付,限额不得超过5万元且不能修改为空值

A、正确

B、错误

答案:A

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如涉及内外部可疑线索排查管控,柜面应选择管控原因(),完成非柜面交易控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e881b.html
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各分行会计结算部应制定专人负责账户风险监测工作,开展账户风险监测工作,对发现的账户风险应当在相关业务部门配合下于( )内完成风险排查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8818.html
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根据我行外币活期资金池产品管理办法补充规定,增值本金币种为( )的,对应的国际通用计息方式适用的一年计息天数为365天;增值本金币种为( )的,对应的国际通用计息方式适用的一年计息天数为360天。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e880a.html
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对规避额度及真实性管理的个人纳入“关注名单”管理。“关注名单”个人当年及之后()年内无便利化额度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e880c.html
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检查对象所在机构( )为现场检查问题整改工作的第一负责人,负责整改方案的组织和落实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8818.html
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本行与委托贷款业务相关主体通过合同约定各方权利义务,履行相应职责,收取委托贷款手续费,同时承担信用风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e8815.html
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境内个人境外( )等因私用汇无须办理和提交《税务备案表》;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e8800.html
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机构营业部每月应对本部门缴存的重要保管品进行盘点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e880f.html
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各机构市场部门应当根据客户分类状态及背景调查有效期,重新识别客户分类状态,实现对客户风险的动态追踪, 客户背景调查结果的有效期限为:关注类客户为( );正常客户为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e8822.html
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在交易发生后的( )前,反洗钱综合业务系统完成大额交易数据的抽取,并自动生成待申报的大额交易数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-af78-c0f5-18fb755e8819.html
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判断题
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综合柜面系统,支持设置不同快捷支付渠道的单笔及当日限额,微信、支付宝、京东、度小满、美团、翼支付、中金支付,限额不得超过5万元且不能修改为空值

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
如涉及内外部可疑线索排查管控,柜面应选择管控原因(),完成非柜面交易控制。

A. 其它

B. 身份证件无合理对应手机号

C. 账户使用情况异常

D. 手机号认证结果与预留信息不一致

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e881b.html
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各分行会计结算部应制定专人负责账户风险监测工作,开展账户风险监测工作,对发现的账户风险应当在相关业务部门配合下于( )内完成风险排查工作。

A. 7个工作日

B. 5个工作日

C. 7日

D. 5日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8818.html
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根据我行外币活期资金池产品管理办法补充规定,增值本金币种为( )的,对应的国际通用计息方式适用的一年计息天数为365天;增值本金币种为( )的,对应的国际通用计息方式适用的一年计息天数为360天。

A. 美元、日元、欧元、澳元

B. 美元、港币、欧元

C. 港币、日元、新加坡元

D. 港币、英镑、新加坡元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e880a.html
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对规避额度及真实性管理的个人纳入“关注名单”管理。“关注名单”个人当年及之后()年内无便利化额度。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e880c.html
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检查对象所在机构( )为现场检查问题整改工作的第一负责人,负责整改方案的组织和落实。

A. 总经理

B. 会计结算部主管

C. 分管结算条线行领导

D. 营业部主管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8818.html
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本行与委托贷款业务相关主体通过合同约定各方权利义务,履行相应职责,收取委托贷款手续费,同时承担信用风险。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e8815.html
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境内个人境外( )等因私用汇无须办理和提交《税务备案表》;

A. 留学

B. 旅游

C. 探亲

D. 捐赠

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e8800.html
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机构营业部每月应对本部门缴存的重要保管品进行盘点。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e880f.html
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各机构市场部门应当根据客户分类状态及背景调查有效期,重新识别客户分类状态,实现对客户风险的动态追踪, 客户背景调查结果的有效期限为:关注类客户为( );正常客户为( )。

A. 3个月,半年

B. 半年,3个月

C. 一年,半年

D. 半年,一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e8822.html
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在交易发生后的( )前,反洗钱综合业务系统完成大额交易数据的抽取,并自动生成待申报的大额交易数据。

A. T+2个工作日中午11点前

B. T+2个工作日中午12点前

C. T+1个工作日中午11点前

D. T+1个工作日中午12点前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-af78-c0f5-18fb755e8819.html
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