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为扩大银行业务,各银行可以通过向基层行分配开户任务或采取开户数量考核激励等手段,直接或间接引导多开户。

A、正确

B、错误

答案:B

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本行交易监测标准评估包括例行性评估和非例行评估,例行性交易监测标准评估的可疑交易监测标准评估,应包括以下几方面:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9208-c0f5-18fb755e8803.html
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境内个人办理外汇汇出业务时,应配合银行购汇用途与付汇用途一致性审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8814.html
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本行对单一国家或地区存在风险暴露,且风险暴露不超过本行净资本( ),出现符合警报要求的情况之一时,应及时启动国别风险一级黄色预警警报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8807.html
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柜面系统“400001-交易凭证查询及补录”交易新增筛选条件“交易名称”,该栏位采取下拉方式进行选择。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8818.html
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本行洗钱风险管理遵循以下基本原则( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e881b.html
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在2021年12月程序功能修订中,上海分行辖内机构通过智能交互平台为客户办理如下( )业务时,需客户查看《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》并勾选阅读选项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e8805.html
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本行在单位客户身份证件即将到期前由系统自动分次进行短信通知提示,通知时间为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8816.html
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境内非居民向境内居民支付一笔6000美元的款项,则该笔款项应由( )进行申报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e881e.html
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以下哪几种外汇业务属于经常项目收支?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-df40-c0f5-18fb755e8820.html
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“外币活期资金池”产品的审批材料、协议等纸质文件,由机构营业部并入客户账户档案中保管,保管期限为协议履行完毕( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8819.html
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题目内容
(
判断题
)
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题库20题库20题库20题库20

为扩大银行业务,各银行可以通过向基层行分配开户任务或采取开户数量考核激励等手段,直接或间接引导多开户。

A、正确

B、错误

答案:B

题库20题库20题库20题库20
相关题目
本行交易监测标准评估包括例行性评估和非例行评估,例行性交易监测标准评估的可疑交易监测标准评估,应包括以下几方面:

A. 全面性评估

B. 准确性评估

C. 及时性评估

D. 有效性评估

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9208-c0f5-18fb755e8803.html
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境内个人办理外汇汇出业务时,应配合银行购汇用途与付汇用途一致性审核。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8814.html
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本行对单一国家或地区存在风险暴露,且风险暴露不超过本行净资本( ),出现符合警报要求的情况之一时,应及时启动国别风险一级黄色预警警报。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 25%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8807.html
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柜面系统“400001-交易凭证查询及补录”交易新增筛选条件“交易名称”,该栏位采取下拉方式进行选择。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8818.html
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本行洗钱风险管理遵循以下基本原则( )。

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e881b.html
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在2021年12月程序功能修订中,上海分行辖内机构通过智能交互平台为客户办理如下( )业务时,需客户查看《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》并勾选阅读选项。

A. 综合开卡

B. 邮寄借记卡激活

C. 卡片激活

D. 账户升级

E. 个人客户信息维护

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e8805.html
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本行在单位客户身份证件即将到期前由系统自动分次进行短信通知提示,通知时间为( )。

A. 到期日前90天

B. 到期日前30天

C. 到期日前7天

D. 到期日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8816.html
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境内非居民向境内居民支付一笔6000美元的款项,则该笔款项应由( )进行申报。

A. 双方均无需

B. 境内非居民

C. 境内居民

D. 双方均无需

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e881e.html
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以下哪几种外汇业务属于经常项目收支?( )

A. 向境外留学的亲属支付生活费

B. 转让个人发明专利权获得的收益

C. 办理移民项下资产转移

D. 境外雇主公司支付的年终花红

E. 出售境外上市公司股权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-df40-c0f5-18fb755e8820.html
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“外币活期资金池”产品的审批材料、协议等纸质文件,由机构营业部并入客户账户档案中保管,保管期限为协议履行完毕( )。

A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8819.html
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