A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 黑名单
B. 灰名单
C. 白名单
D. 监控名单
A. 等值5万美元
B. 等值10万美元
C. 等值50万美元
D. 没有金额限制
A. 养老资管募集账户——××养老保险公司
B. 养老资管兑付账户——××养老保险公司
C. 养老资管手续费收入——××养老保险公司
A. 本人有效身份证件
B. 经海关签章的《海关申报单》
C. 本人原存款银行外币现钞提取单据
D. 经常项目下有交易额的相关材料
A. 本行境内各机构负责办理现金收付业务的人员
B. 本行境内各机构负责办理现金清分工作的人员
C. 本行境内各机构负责办理货币鉴定工作的人员
D. 预备从事反假货币相关工作的人员（含实习生）
A. 法定代表人有效身份证原件
B. 加盖公章的法定代表人有效身份证件复印件
C. 法定代表人授权书
D. 被授权经办人有效身份证件原件及加盖公章的复印件
A. 直接清算模式
B. 见接清算模式
C. 备付金清算模式
D. 直联清算模式
A. 账务处理部门
B. 业务牵头部门
C. 系统管理部门
D. 核算管理部门
A. 被评定为高风险及以上的客户
B. 特定自然人客户、高风险行业的非自然人客户以及收益所有人为特定自然人的非自然人客户
C. 对来自我国有权机关发布或金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织制定的高风险国家或地区的客户
D. 新成立的公司，且注册地在境外，境内无经营地址，且非本行客户的关联公司
E. 其他根据本行和监管管理要求需要加强尽职调查的情形
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
