可信客户办理单笔40万元（含）以下的服务贸易跨境人民币汇出，银行原则上可不审核交易单证，但对于资金性质不明确的业务，银行应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查，交易单证可参考40万元以上的服务贸易资料。

A. 项目建设所需软硬件

B. 系统上线前项目建设所需软硬件、外部人力等采购成本

C. 系统上线后的运维服务管理方面的软硬件、外部人力等采购成本

D. 本行员工人力成本

E. 其他费用

A. 中立原则

B. 独立原则

C. 严格相符原则

D. 保守商业秘密原则

A. 正确

B. 错误

A. 有权机关通过柜面

B. 专线办理的查控数据

C. 机构已录入至综合柜面系统查冻扣电子登记簿；

D. 有权机关通过网络渠道发起的查控请求

A. 境内个人留学期间在同一银行再次办理不占便利化额度的留学学费购付汇，可根据首次办理情况，免于审核重复性材料，购汇资金直接入原学校账户，购汇备注“便利化留学购汇”

B. 再次在同一银行办理不占便利化额度的薪酬结汇，在确认真实合法的情况下，可根据首次办理情况，免于审核重复性材料，结汇备注“便利化薪酬结汇

C. 在劳动合同有效期内到同一银行再次办理合法薪购汇，可根据首次办理情况，免于审核重复性材料，购汇备注“便利化薪酬购汇”

D. 《个人购汇申请书》填报要求，自2021年3月1日起，最迟不得晚于2021年6月底，启用优化后的《个人购汇申请书》

A. 交易时间

B. 命中的规则名称

C. 管控策略

D. 案例状态

A. 符合条件的支行通过战区管辖行会计结算部向总行提出申请

B. 总行会计结算部根据审批情况回复申请机构

C. 总行综合根据申请支行的实际业务需要以及支行条件等情况进行审核，由总行会计结算部主管全权审批

D. 总行零售金融部推荐准入支行名单

A. 正确

B. 错误

A. I类

B. II类

C. III类

A. 姓名

B. 时点存款证明证明时点/时段存款证明证明时段

C. 银行卡号/存单（折）号

D. 种类

E. 金额