对高风险个人业务加强尽职调查。不为资金来源或用途不明，不符合客户身份和账户性质的交易提供金融服务；不为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法行为提供金融服务；不为违反监管政策导向的业务提供金融服务。

A. 由律师统一见证转递（地点不限）

B. 均由本行人员上门见证

C. 大陆（由本行人员上门见证）及境外（由律师见证）分开见证

D. 需将签字董事集合在香港并由律师统一见证转递

E. 成立日期

A. 正确

B. 错误

A. 经核实去人实际凭证张数后，录入准确的凭证张数并提交影像

B. 通过红字法修改批次单中记载凭证张数信息并签章确认

C. 将修改后的批次单扫描并替换已扫描的批次单

D. 无需处理

A. 正确

B. 错误

A. 上海票据交易所

B. 电子商业汇票系统

C. 票据管理系统

D. 中国票据交易所系统

A. 鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为

B. 鉴定是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下，鉴定单位根据被收缴人或收缴单位提出的申请，对被收缴假币的真伪进行裁定的行为。

C. 误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将不宜流通人民币作为原封新券收入的行为

D. 假币收缴的主体是金融机构的业务人员，收缴行为是业务行为，没有行政强制性

A. 境外个人

B. 境内个人

C. 居民

D. 非居民

A. 正确

B. 错误

A. 当日

B. 次日

C. 三个工作日内

D. 五个工作日内

A. 长款

B. 短款

C. 误收假币

D. 误付假币