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对需办理外汇业务的中国籍华侨,只需审核本人中国护照或境外永久居留证二者之一即可。

A、正确

B、错误

答案:B

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本行开在自身营业机构的验资户,通过( )科目核算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e880f.html
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企业银行结算账户风险等级分为()。
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除特定渠道交存现金,低风险地区营业网点收到的其它现金经全额清分后可对外付出。
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本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )、( )的,本行应通过系统向客户进行大额交易提醒。
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二手房买卖双方可向本行任一营业网点提出资金托管申请,填写《申请表》,并提供以下资料
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利息收付,除对个人的存款利息可以用现金结算外,其他存、贷款利息,也可用现金或转账处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8824.html
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存在( )情况之一的,各分支机构营业部应当做好记录、留存相关证明材料,视情况对空头支票出票人进行教育,无需向当地中国人民银行分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e881c.html
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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构增值税管理办法》,( )属于不征收增值税的项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-99d8-c0f5-18fb755e881d.html
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各机构对于经设区的市级以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务,并不得为其新开立账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-af78-c0f5-18fb755e8821.html
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本行各机构通过审核电子单证的方式办理的业务,应确保电子单证的真实性、合规性以及使用的唯一性,并留存电子单证或电子信息( )年备查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8817.html
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判断题
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题库20题库20题库20题库20

对需办理外汇业务的中国籍华侨,只需审核本人中国护照或境外永久居留证二者之一即可。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
本行开在自身营业机构的验资户,通过( )科目核算。

A. 银行存款

B. 存放银行同业

C. 存放非银行同业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e880f.html
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企业银行结算账户风险等级分为()。

A. 高风险

B. 较高风险

C. 中风险

D. 较低风险

E. 低风险

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除特定渠道交存现金,低风险地区营业网点收到的其它现金经全额清分后可对外付出。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e880a.html
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本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )、( )的,本行应通过系统向客户进行大额交易提醒。

A. 300万、50万

B. 300万、30万

C. 100万、50万

D. 100万、30万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6a88-c0f5-18fb755e8821.html
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二手房买卖双方可向本行任一营业网点提出资金托管申请,填写《申请表》,并提供以下资料

A. 买卖双方有效身份证件

B. 未交易过户房地产权利证书

C. 二手房买卖合同或存量房买卖合同

D. 买卖双方在本行开立的结算账户

E. 本行要求提供的其他资料

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利息收付,除对个人的存款利息可以用现金结算外,其他存、贷款利息,也可用现金或转账处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8824.html
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存在( )情况之一的,各分支机构营业部应当做好记录、留存相关证明材料,视情况对空头支票出票人进行教育,无需向当地中国人民银行分支机构报告。

A. 出票人在本行办理支票业务,最近12个月签发空头支票3次(含3次,同一出票日签发多张空头支票的,合并认定为一次违规行为,下同)以内的,且在本行退票(包括支票影像业务等提回的支票)后10个工作日内支付空头支票票款的,或者就延迟付款、通过其他方式付款等取得收款人书面谅解的。

B. 出票人签发以自己为收款人的空头支票且未经背书转让的,或者最终被背书人与出票人一致的。

C. 本行工作人员差错、支付清算系统故障、出票后支票付款账户被有权机关冻结或者扣划等非出票人原因导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额的。

D. 本行在处理同一场次票据交换时,先处理应付款项后处理应收款项,导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额,且应收款项入账后出票人账户余额足够支付原签发的支票的。

E. 因支票被骗、被抢、被盗、遗失等原因导致被他人冒用造成空头支票,出票人能够提供有权司法机关立案文书、刑事或民事判决书等法律文书的,或者登报公告、报案证明等材料的。

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构增值税管理办法》,( )属于不征收增值税的项目。

A. 客户存款利息

B. 本行作为被保险人获得的保险赔付

C. 在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力一并转让给其他单位和个人,其中涉及的不动产、土地使用权转让行为

D. 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益。

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各机构对于经设区的市级以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务,并不得为其新开立账户。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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本行各机构通过审核电子单证的方式办理的业务,应确保电子单证的真实性、合规性以及使用的唯一性,并留存电子单证或电子信息( )年备查。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8817.html
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