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通过移民获得境外身份的个人售出境内房产凭材料办理购汇的,需核实其购房时的身份,如购房时为境内个人,则须外管局核准后方可做房产售出购汇。

A、正确

B、错误

答案:A

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对于相关线索核查后未发现显著异常的,审慎评估后可暂不做控制处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e881e.html
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新租赁准则管理系统的账务人员指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-95f0-c0f5-18fb755e8810.html
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机构营业部办理资本项目结汇(或支付)业务时应认真审查客户提供的证明材料以及市场部门提交的尽职调查报告,审核相关业务的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e880f.html
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“1000072-批量账户非柜面交易限制(经办)”、“1000073-批量账户非柜面交易限制(复核)”交易;此交易实现批量处理账户的非柜面交易限制,对账户的限制效果与在核心系统操作“电信诈骗涉案账户新增”交易一致
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8804.html
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本行各分支机构办理服务贸易外汇收支业务,应将审查后的交易单证归入对应的收结汇业务或售付汇业务的业务档案中保管,上述交易单证按外汇局规定至少应留存( )备查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8812.html
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本行消费者权益保护工作涉及
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-99d8-c0f5-18fb755e8805.html
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各业务发起机构和总行运营管理部相关处室应避免在人行清算时间(日常为( );若遇调整或延迟清算时间,以当日人行提供的时间为准)从核心系统发起大额往账业务(含大额事务报文),以免业务被人行拒绝。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e880f.html
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本行吸收的养老保险个人账户基金协议存款不得提前支取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9ef0-c0f5-18fb755e8800.html
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以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0650-c0f5-18fb755e881e.html
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客户小明在我行A支行开立了个人结算账户,但家住我行B支行附近。小明( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8821.html
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判断题
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通过移民获得境外身份的个人售出境内房产凭材料办理购汇的,需核实其购房时的身份,如购房时为境内个人,则须外管局核准后方可做房产售出购汇。

A、正确

B、错误

答案:A

题库20题库20题库20题库20
相关题目
对于相关线索核查后未发现显著异常的,审慎评估后可暂不做控制处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e881e.html
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新租赁准则管理系统的账务人员指()。

A. 总行运营管理部账务经办、复核

B. 分行会计结算部账务经办、复核

C. 科技部账务经办、复核

D. 总务部账务经办、复核

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-95f0-c0f5-18fb755e8810.html
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机构营业部办理资本项目结汇(或支付)业务时应认真审查客户提供的证明材料以及市场部门提交的尽职调查报告,审核相关业务的( )

A. 合同真实性

B. 条款合理性

C. 要素一致性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e880f.html
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“1000072-批量账户非柜面交易限制(经办)”、“1000073-批量账户非柜面交易限制(复核)”交易;此交易实现批量处理账户的非柜面交易限制,对账户的限制效果与在核心系统操作“电信诈骗涉案账户新增”交易一致

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8804.html
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本行各分支机构办理服务贸易外汇收支业务,应将审查后的交易单证归入对应的收结汇业务或售付汇业务的业务档案中保管,上述交易单证按外汇局规定至少应留存( )备查。

A. 3年

B. 5年

C. 7年

D. 10年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8812.html
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本行消费者权益保护工作涉及

A. 消费者产品

B. 消费者服务

C. 公众宣传教育

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-99d8-c0f5-18fb755e8805.html
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各业务发起机构和总行运营管理部相关处室应避免在人行清算时间(日常为( );若遇调整或延迟清算时间,以当日人行提供的时间为准)从核心系统发起大额往账业务(含大额事务报文),以免业务被人行拒绝。

A. 16:45-17:00

B. 16:50-17:10

C. 16:55-17:10

D. 17:15之前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e880f.html
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本行吸收的养老保险个人账户基金协议存款不得提前支取。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9ef0-c0f5-18fb755e8800.html
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以下说法正确的是( )

A. 对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结,但可以轮候冻结 。

B. 冻结解除的,登记在先的轮候冻结自动生效。

C. 冻结期限届满前办理续冻的,优先于轮候冻结。

D. 权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,本行不予办理并应当说明情况。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0650-c0f5-18fb755e881e.html
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客户小明在我行A支行开立了个人结算账户,但家住我行B支行附近。小明( )

A. 可以在B支行认购理财产品,也可以在B支行进行理财产品的质押

B. 只能在A支行认购理财产品,但可以在B支行进行理财产品的质押

C. 只能在A支行行认购理财产品,也只能在A支行进行理财产品的质押

D. 可以在B支行认购理财产品,但只能在A支行进行理财产品的质押

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8821.html
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