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境外个人仅凭护照每人每年可享有购汇等值5万美元便利化额度。

A、正确

B、错误

答案:B

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本行各分支机构开展募集专户资金监督业务应当遵循( )的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0a38-c0f5-18fb755e880b.html
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营业网点应定期对现金自助设备屏幕、按钮、密码键盘、存放钞口等人员频繁接触部位以及自助设备场地进行消毒。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e880f.html
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对个人结售汇不实行年度便利化额度管理的是( )。
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商业银行应充分运用技术手段,建立健全账户开立和存续期间风险监测模型和拦截机制,鼓励真毒高风险账户在转账、取现等环节应用人脸识别技术建立身份核验机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8821.html
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根据《厦门国际银行境内机构汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作操作指引》,哪几个部门需对汇款人住所信息进行识别和登记?
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各分行EAST数据汇总对外报送部门应于每月20日前(遇节假日顺延,其中当地监管有不同的报送时限要求的,应遵照当地的要求执行)进行本分行及下辖机构EAST数据报文及()的对外报送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c8b8-c0f5-18fb755e8804.html
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银行应对在个人系统使用中知晓的个人信息严格保密,不得泄露和侵犯个人隐私。
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本行各分支机构代理保险业务时,不得有以下行为( )。
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张先生账户内有1万美元,预计未来有较大金额的外汇用途,现计划再购汇1万美元以备未来不时之需,购汇资金拟先购买外币理财,张先生来到网点询问相关事项,网点工作人员正确的解释应该是
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对于排查核实相关线索中涉及账户持有人后发现账户存在冒用、盗用情况的,应及时对账户进行( ),同时按照261号文要求由账户开户人出具被冒用身份开户并同意销户的声明后给予销户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e8808.html
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判断题
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境外个人仅凭护照每人每年可享有购汇等值5万美元便利化额度。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
本行各分支机构开展募集专户资金监督业务应当遵循( )的原则。

A. 恪尽职守

B. 诚实信用

C. 谨慎勤勉

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营业网点应定期对现金自助设备屏幕、按钮、密码键盘、存放钞口等人员频繁接触部位以及自助设备场地进行消毒。

A. 正确

B. 错误

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对个人结售汇不实行年度便利化额度管理的是( )。

A. 境内个人购汇

B. 境内个人结汇

C. 境外个人购汇

D. 境外个人结汇

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商业银行应充分运用技术手段,建立健全账户开立和存续期间风险监测模型和拦截机制,鼓励真毒高风险账户在转账、取现等环节应用人脸识别技术建立身份核验机制。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8821.html
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根据《厦门国际银行境内机构汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作操作指引》,哪几个部门需对汇款人住所信息进行识别和登记?

A. 总行运营管理部

B. 各分支机构

C. 机构会计结算部

D. 机构业务部门

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各分行EAST数据汇总对外报送部门应于每月20日前(遇节假日顺延,其中当地监管有不同的报送时限要求的,应遵照当地的要求执行)进行本分行及下辖机构EAST数据报文及()的对外报送。

A. 数据报送清单

B. 监管标准化数据检核结果

C. 备案表

D. 报文

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银行应对在个人系统使用中知晓的个人信息严格保密,不得泄露和侵犯个人隐私。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8819.html
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本行各分支机构代理保险业务时,不得有以下行为( )。

A. 擅自变更保险条款、擅自提高或降低保险费率

B. 与被保险人或其他第三方恶意串通或隐瞒重大事项欺骗保险公司

C. 利用职业便利或使用不正当手段强迫、引诱或限制投保人、被保险人投保或转换保险人

D. 挪用或侵占保费

E. 兼做保险经纪业务或代理再保险业务

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张先生账户内有1万美元,预计未来有较大金额的外汇用途,现计划再购汇1万美元以备未来不时之需,购汇资金拟先购买外币理财,张先生来到网点询问相关事项,网点工作人员正确的解释应该是

A. 不能购汇,也不能购买外币理财产品

B. 没有实际用途不能购汇,只能就帐户内1万美元购买外币理财产品

C. 可以购汇,《个人购汇申请表》用途选择“咨询服务”,填写银行名称

D. 可以购汇,最终实际用途无法确定的,《个人购汇申请表》用途选择“其他”,填写外汇理财名称

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对于排查核实相关线索中涉及账户持有人后发现账户存在冒用、盗用情况的,应及时对账户进行( ),同时按照261号文要求由账户开户人出具被冒用身份开户并同意销户的声明后给予销户。

A. 限制借贷记

B. 暂停非柜面

C. 只收不付控制

D. 限制贷记

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