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在开户过程中应强化身份信息识别，加强开户意愿审查，对客户身份存疑的，要采取延长开户审查期限、强化尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

A、正确

B、错误

答案：A

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各分行会计结算部应制定专人负责账户风险监测工作，开展账户风险监测工作，对发现的账户风险应当在相关业务部门配合下于（）内完成风险排查工作。

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对于来账退汇业务，支付清算平台支持经办在退汇原因栏位增加文字表述（退汇理由），可以修改原来账报文所带的附言。

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长期不动户逾期不办理年检或销户手续的，人民币不动户可由（）将其转为久悬户管理。

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本行其他工作秘密的保密期限应当定为“长期”或者“公布前”，由（）根据要求，结合实际情况确定。

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NRA外汇账户从境内外收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或者向境外支付，本行可以根据客户指令等直接办理，但国家外汇管理局另有规定除外。

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以下哪些类别客户属于我行不接纳开户申请且拒绝维持现有客户关系范围（）。

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以下哪个选项属于跨境速汇通交易适用范围（）

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根据出纳工作管理办法规定，代理取款人民币5万元（含）以上的或者外币等值1万美元（含）以上，应同时提供代理人和被代理人的有效身份证件原件，留存代理人信息；支取20万元（含）以上的，还应与被代理人电话核实。

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（）负责空白增值税发票的出库、入库及其他保管工作，并按照重要空白凭证管理要求，每月对分行空白专用发票进行盘点及对账。

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开立一个对公账户普通开户流程支持（）多种方式供客户选择。

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在开户过程中应强化身份信息识别，加强开户意愿审查，对客户身份存疑的，要采取延长开户审查期限、强化尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

A、正确

B、错误

答案：A

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A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 7个工作日

D. 10个工作日

点击查看答案

对于来账退汇业务，支付清算平台支持经办在退汇原因栏位增加文字表述（退汇理由），可以修改原来账报文所带的附言。

A. 正确

B. 错误

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长期不动户逾期不办理年检或销户手续的，人民币不动户可由（）将其转为久悬户管理。

A. 机构营业部

B. 分行会计结算部

C. 分行风险控制部

D. 总行运营管理部

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本行其他工作秘密的保密期限应当定为“长期”或者“公布前”，由（）根据要求，结合实际情况确定。

A. 总行党委

B. 高级管理层

C. 总行办公室

D. 产生、接收该事项的主要负责部门

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A. 正确

B. 错误

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以下哪些类别客户属于我行不接纳开户申请且拒绝维持现有客户关系范围（）。

A. 身份不明或不能核实的

B. 联合国制裁对象

C. 有合理理由怀疑“涉嫌逃税”人员

D. 允许空壳银行使用其账户的代理银行

E. 其他我行认定的不宜往来对象

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以下哪个选项属于跨境速汇通交易适用范围（）

A. 公务及商务旅行

B. 境外买房

C. 证券投资

D. 购买保险

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A. 正确

B. 错误

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（）负责空白增值税发票的出库、入库及其他保管工作，并按照重要空白凭证管理要求，每月对分行空白专用发票进行盘点及对账。

A. 分行财务管理部

B. 总行会计结算部

C. 分行办公室

D. 分行会计结算部

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开立一个对公账户普通开户流程支持（）多种方式供客户选择。

A. 柜面预约开户

B. 线上预约

C. 临柜开户

D. 上门核实后开户

E. 先开户后上门核实

F. 远程视频核实

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