在中华人民共和国境内设立的办理存取款、货币兑换等业务的银行业金融机构鉴别货币和收缴假币，中国人民银行及其分支机构和其授权的鉴定机构鉴定货币真伪，适用《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

A. 时段资金证明

B. 时点资金证明

C. 已设立质押

D. 已挂失

E. 已被国家有权机关冻结

A. 正确

B. 错误

A. 信用证

B. 托收

C. 电汇

D. 保函

E. 汇款

A. “黑名单”，《个人外汇业务“黑名单”告知书》

B. “黑名单”，《个人外汇业务风险提示函》

C. “关注名单”，《个人外汇业务风险提示函》

D. “关注名单”，《个人外汇业务“关注名单”告知书》

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 进账单

B. 电汇凭证

C. 个人业务凭证

D. 转账支付凭证

A. 高风险账户等级评分小于或等于25分

B. 中风险账户等级评分大于25分且小于或等于40分

C. 低分险账户等级评分大于40分

A. 正确

B. 错误

A. 单位客户的名称

B. 单位客户的法定代表人或主要负责人

C. 开户证明文件上列明的信息

D. 预留印鉴