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对于无交易流水账户的相关线索，如未发现显著异常，可直接将其作为无风险账户降低风险关注

A、正确

B、错误

答案：B

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我行目前办理的“人民币对外汇期权”为普通欧式期权，是指期权的买方支付给期权卖方一笔人民币计价的期权费，由此获得一种权利，可于期权到期日之前（含到期日当天），以执行汇率与期权卖方进行约定数量的人民币对外汇交换的交易。

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客户通过网银等电子渠道发起的本行实时清算代客即期外汇买卖业务由各分支机构营业部负责受理

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本行依据（）、（）、（）三大国际评级公司的主权风险评级确定本行的国别风险评级。

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《结构性存款产品到期收益情况通知书》中要素包括：。

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账户风险等级划分调整工作过程中的材料保管年限同开户资料，企业账户对应材料与账户资料合并归档，个人账户对应材料由()专夹保管。

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各机构办理跨境人民币业务中，发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告，并主动停止为其办理相关业务。

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代理支取（）以上的，柜面人员需与代理人电话核实。

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信用证开立的方式包括

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反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于（）。

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本行智慧信贷外包客服服务商应基于客户服务为第一位原则，首先解决客户服务问题，本着互谅互让、友好协商、彼此联动的精神处理合作过程中的各类问题。本行对智慧信贷业务项下的客服服务不承担责任。

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判断题

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对于无交易流水账户的相关线索，如未发现显著异常，可直接将其作为无风险账户降低风险关注

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 正确

B. 错误

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客户通过网银等电子渠道发起的本行实时清算代客即期外汇买卖业务由各分支机构营业部负责受理

A. 正确

B. 错误

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本行依据（）、（）、（）三大国际评级公司的主权风险评级确定本行的国别风险评级。

A. 惠普

B. 标普

C. 惠誉

D. 穆迪

E. 达森

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《结构性存款产品到期收益情况通知书》中要素包括：。

A. 产品编码

B. 到期日

C. 收益分配日

D. 产品期限

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账户风险等级划分调整工作过程中的材料保管年限同开户资料，企业账户对应材料与账户资料合并归档，个人账户对应材料由()专夹保管。

A. 开户机构营业部

B. 开户机构零售金融部

C. 分行营业部

D. 分行会计结算部

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A. 正确

B. 错误

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代理支取（）以上的，柜面人员需与代理人电话核实。

A. 5万（含）

B. 10万（含）

C. 15万（含）

D. 20万(含）

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信用证开立的方式包括

A. 通过纸质方式开立

B. 通过SWIFT开立

C. 通过电子信用证信息交换系统开立

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反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于（）。

A. 20%

B. 30%

C. 40%

D. 50%

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A. 正确

B. 错误

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