对控制原因为“开户起6个月内无交易”，客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查，完成人证核对后可解除管控。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 对应管理部门

B. 支行

C. 分行

D. 总行

A. 依法注册、独立核算、经营状况良好、信誉度高，及有较好通讯条件的企事业单位、政府机关、社会团体、宗教活动场所等社会组织

B. 需在本行开立人民币单位银行结算账户

C. 实收资本人民币100万元及以上

D. 《人民币单位银行结算账户管理办法》规定的非自然人客户开户所需的材料

E. 《客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》规定的本行需要留存的其他商户身份基本信息

A. 明确职责，分级管理

B. 迅速反应，高效处置

C. 妥善处理，及时总结

D. 保守秘密，防控外泄

A. 分行营业部受理的，应报送分行营业部副（助理）总经理或以上审批。

B. 分行营业部受理的，应报送分行会计结算部副经理或以上审批。

C. 支行营业部受理的，应报送支行营业部副经理或以上审批。

D. 支行营业部受理的，应报送分行会计结算部副经理或以上审批。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 0.9

C. 0.8

D. 0.7