61.中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员不得少于( )人,否则金融机构有权拒绝
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71、党员领导干部不重视家风建设,对配偶、子女及其配偶失管失教,造成不良影响或者严重后果的,给予警告或者严重警告处分;情节严重的,给予()处分。
A. 严重警告
B. 撤销党内职务
C. 留党察看
D. 开除党籍
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14.金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易工作流程,有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。( )
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52.保险公司内部控制的目标包括:( )
A. 行为合规性目标。保证保险公司的经营管理行为遵守法律法规、监管规定、行业规范、公司内部管理制度和诚信准则
B. 资产安全性目标。保证保险公司资产安全可靠,防止公司资产被非法使用、处置和侵占
C. 信息真实性目标。保证保险公司财务报告、偿付能力报告等业务、财务及管理信息的真实、准确、完整
D. 经营有效性目标。增强保险公司决策执行力,提高管理效率,改善经营效益
E. 战略保障性目标。保障保险公司实现发展战略,促进稳健经营和可持续发展,保护股东、被保险人及其他利益相关者的合法权益
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8.承保管理风险包括:( )
A. 利用保险代理人、保险经纪人或者保险评估机构,从事以虚构保险中介业务或者编造退保等方式套取费用等违法活动
B. 给予或者承诺给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益;
C. 与不明身份的客户进行交易,未留存客户身份资料
D. 委托取得合法资格的机构或者个人从事保险销售活动
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58.风险是指只要某一事件的发生存在着两种或两种以上的可能性。那么就认为该事件存在着风险。( )
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2、国有企业领导人员违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》受到降职处理的,()不得担任与其原任职务相当或者高于其原任职务的职务。
A. 一年内
B. 一年半内
C. 两年内
D. 三年内
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49.保险合同中免除保险人依法应承担的义务或者加重投保人、被保险人责任的,排除投保人、被保险人或者受益人依法享有的权利的条款( )
A. 有效
B. 无效
C. 可撤销
D. 效力待定
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13.《保险从业人员行为准则》是规范保险从业人员职业行为的准则。( )
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22、增强党自我净化能力,根本靠强化()。
A. 党的自我监督和舆论监督
B. 党的自我监督和群众监督
C. 党的自我监督和司法监督
D. 党的自我监督和民主监督
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