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130.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?( )

A、　无需报告;

B、　提交大额交易报告;

C、　提交可疑交易报告;

D、　分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

答案：D

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334.《山东农村商业银行“信e贷”客户信息采集标准》规定,关系人根据实际情况在“农商行高管人员、农商行中层人员、农商行信贷人员、( )、农商行外部董事、农商行外部监事、以上人员近亲属”中进行选择录入,不属于关系人的选择“否”。

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214.《物权法》第一百二十八条规定,土地承包经营权流转的期限不得超过( )。

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114.《担保法》第七条规定,法人、其他组织或者公民,都可以作保证人。( )

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47.农村商业银行经营金融IC卡业务,未经客户授权,可以将相关信息用于金融IC卡业务以外的其他用途。()

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52. 对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

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262.征信查询的电脑均要安装安全防护软件,禁止接入U盘、移动硬盘等移动存储设备,禁止接入无线路由器或其他无线设备。( )

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560.《商业银行法》第二十四条规定,商业银行修改章程,应当报经( )批准。

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151.信贷人员对分类结果存在异议的,于15日内向分类领导小组提交异议申请,分类领导小组须组织人员复审,重新确定分类结果并进行反馈。( )

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31.根据《山东省农村商业银行农村金融代理服务监督管理办法(2018版)》,农村金融代理服务范围主要包括()

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307.对已贴现的汇票支付票款时,如存在背书个别字迹不规范、印章部分不清晰或存在其他不影响票据效力的瑕疵事项,有关责任人已提供相关证明文件或直接在汇票上有效更正的,可作为拒付或延迟付款的理由。( )

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单选题

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130.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?( )

A、　无需报告;

B、　提交大额交易报告;

C、　提交可疑交易报告;

D、　分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

答案：D

相关题目

A. 　农商行员工

B. 　农商行其他员工

C. 　农商行员工朋友

D. 　农商行离职员工

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214.《物权法》第一百二十八条规定,土地承包经营权流转的期限不得超过( )。

A. 　10年

B. 　15年

C. 　30年

D. 　承包期剩余年限

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114.《担保法》第七条规定,法人、其他组织或者公民,都可以作保证人。( )

A. 正确

B. 错误

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47.农村商业银行经营金融IC卡业务,未经客户授权,可以将相关信息用于金融IC卡业务以外的其他用途。()

A. 正确

B. 错误

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52. 对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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262.征信查询的电脑均要安装安全防护软件,禁止接入U盘、移动硬盘等移动存储设备,禁止接入无线路由器或其他无线设备。( )

A. 正确

B. 错误

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560.《商业银行法》第二十四条规定,商业银行修改章程,应当报经( )批准。

A. 　中国人民银行

B. 　国务院银行业监督管理机构

C. 　董事会

D. 　股东大会

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151.信贷人员对分类结果存在异议的,于15日内向分类领导小组提交异议申请,分类领导小组须组织人员复审,重新确定分类结果并进行反馈。( )

A. 正确

B. 错误

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31.根据《山东省农村商业银行农村金融代理服务监督管理办法(2018版)》,农村金融代理服务范围主要包括()

A. 　代理小额支付结算业务

B. 　代理金融产品和服务

C. 　代理金融信息服务

D. 　农商银行委托代理的其他业务

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A. 正确

B. 错误

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