150.《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )
A. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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320.以购置机器设备为贷款用途的,可办理流动资金贷款。( )
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97.《物权法》第十四条规定,不动产物权的设立、变更、转让和消灭,依照法律规定应当登记的,自记载于不动产登记簿时发生效力。( )
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188.()作为第二道防线应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险事件牵头处置及实施问责等职责。
A. 风险合规条线
B. 业务管理条线
C. 审计监督条线
D. 信息科技条线
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63.农商银行开展固有风险自评估工作,应从()等维度进行综合考虑
A. 机构所处的地域环境
B. 服务的客户群体
C. 提供的产品业务(含服务)与渠道(含交易或交付渠道)
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547.《商业银行法》第十九条规定,商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本金总额的( )。
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
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533.《刑法》第一百八十七条规定,银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处( )。
A. 处五年以上有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金
B. 处三年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金
C. 处三年以上有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金
D. 处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金
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38.社区型网格关键人可以选择( )。
A. 网格内威望较低的物业公司人员
B. 网格内经常出差的住户
C. 网格内了解住户情况的社区居委会工作人员
D. 网格内临时住户
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37.在客户分层分类分群的划分过程中,()属于基础客户
A. 1-5万元以下
B. 5-20万元
C. 20-50万元
D. 50万元以上
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148.各岗位经办人员按照业务流程将信贷档案分别上传至信贷管理及相关系统,流程结束后,由系统自动归档。( )
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